| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-10-22
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-20
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-13
|
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-12
|
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司定于2012年10月28日上午9：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定<分红管理制度>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012年-2014年）〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-10-12
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月11日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-09
|
关于可转债股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-15
|
关于可转换公司债券2011年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年9月23日发行的可转换公司债券“博汇转债”按票面金额从2011年9月23日起至2012年9月22日止计算2011年度利息。
付息债权登记日为2012年9月21日；
除息日为2012年9月24日；
兑息日为2012年9月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-08-28
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0752
加权平均净资产收益率(%) 1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.1648
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-28
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月26日召开，会议审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司2012年半年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-21
|
关于解除对外担保及为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-21
|
关于解除对外担保及为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-03
|
关于可转债股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
总经理由“杨振兴”变为“杨延智” ，2012-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月2日召开，会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-05
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月2日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-05
|
2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月2日召开，会议审议通过《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-04
|
未刊登股东大会决议公告，2012-06-04 全天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2012-06-04
|
未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 未刊登股东大会决议公告，2012-06-04 全天 |
|
|
2012-06-04
|
未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-04,恢复交易日：2012-06-05 ，2012-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 未刊登股东大会决议公告，2012-06-04 全天 |
|
|
2012-05-18
|
对全资子公司增资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-18
|
2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
董事会决定于2012年6月2日上午8：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-18
|
召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》 |
|
|
2012-04-28
|
2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0569
加权平均净资产收益率(%) 0.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-28
|
第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2012年第一季度报告及摘要》等事项。
公司定于2012年6月2日上午9：00召开2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-28
|
第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-28
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2543
加权平均净资产收益率(%) 4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-28
|
关于对外担保事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-28
|
召开2011年度股东大会 ，2012-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2011 年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过8,000 万元担保的议案》；
8、以累计投票方式逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 |
|
|
2012-04-07
|
关于对外担保事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
