博汇纸业(600966) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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博汇纸业（600966）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-07	关于对外担保事项的公告	上交所公告
(600966)“博汇纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于全资子公司签署《银团贷款合同》有关事项的公告	上交所公告
(600966)“博汇纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于可转债股份变动情况的公告	上交所公告，股本变动
(600966)“博汇纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于股东股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600966)“博汇纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	2012年第一次临时董事会决议公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司2012年第一次临时董事会于2012年3月30日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-01-05	关于可转债股份变动情况的公告	上交所公告，股本变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>的议案》、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-28	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-15	公司及控股子公司日常经营关联交易公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司及本公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司分别与关联方山东天源热电有限公司签署了《供用电、蒸汽框架协议》、《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>的议案》、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>、<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》等事项。公司定于2011年12月30日上午9：00召开2011年第四次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电、蒸汽框架协议>的议案》； 2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》。
2011-11-16	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过《关于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》、《关于同意为全资子公司江苏博汇纸业有限公司银团贷款提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于对外担保事项的公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司董事会同意公司为全资子公司江苏博汇纸业有限公司75万吨/年高档包装纸板工程项目申请的银团贷款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	对全资子公司增资公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司拟向江苏博汇纸业有限公司增资20,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》； 2、《关于同意为全资子公司江苏博汇纸业有限公司银团贷款提供担保的议案》
2011-10-29	第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文》、《关于全资子公司江苏博汇纸业有限公司申请银团贷款的议案》、《关于同意为全资子公司江苏博汇纸业有限公司银团贷款提供担保的议案》等事项。公司定于2011年11月15日上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3617 加权平均净资产收益率(%) 5.98 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.1971 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月16日召开，会议审议通过《关于公司与山东省国际信托有限公司实施售后融资租赁业务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-17	因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-10-11	关于可转债股份变动情况的公告	上交所公告，股本变动
2011年第三季度，山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”未有转成公司发行的股票“博汇纸业”的情况。目前，公司的总股本数为504,577,642股；尚有974,983,000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	召开2011年度第2次临时股东大会，2011-10-16	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于公司与山东省信托国际有限公司实施售后融资租赁业务的议案》
2011-09-30	2011年第二次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山东博汇纸业股份有限公司2011年第二次临时董事会于2011年9月29日召开，会议审议通过《关于撤销<关于公司实施售后融资租赁业务的议案>的议案》、《关于公司与山东省信托国际有限公司实施售后融资租赁业务的议案》。公司定于2011年10月16日上午9：00召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-27	2011年第一次临时董事会决议公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时董事会于2011年9月25日召开，会议审议通过《关于公司实施售后融资租赁业务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-16	关于可转换公司债券2010年度付息公告	上交所公告
山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)按票面金额从2010年9月23日起至2011年9月22日止计算2010年度利息，票面年利率为1.2%，即每手可转债(面值1000元)利息为12.00元(含税)。付息债权登记日为2011年9月22日；除息日为2011年9月23日；兑息日为2011年9月29日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-27	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2476 加权平均净资产收益率(%) 4.12 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.0829 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。