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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2476
加权平均净资产收益率(%) 4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.0829
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司为淄博大华纸业有限公司提供担保，本次担保数量：1,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2011年第二季度，山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”未有转成公司发行的股票的情况。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年6月16日召开，会议审议通过《关于同意全资子公司与VOITH PAPER GMBH签署购买设备合同的议案》、《关于建立<子公司管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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关于全资子公司签署购买设备合同的公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司的全资子公司江苏博汇纸业有限公司与VOITH PAPER GMBH于2011年6月16日在江苏省大丰市签署购买设备合同，江苏博汇将向VOITH PAPER GMBH购买75万吨/年高档包装纸板工程项目所需的板纸机（含配套的压光机、复卷机）一套。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于江苏博汇纸业有限公司75万吨/年高档包装纸板工程项目取得备案批复公告 |
上交所公告 |
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目前，山东博汇纸业股份有限公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设的75万吨/年高档包装纸板工程项目已经取得江苏省发展和改革委员会《关于江苏博汇纸业有限公司高档包装纸板项目备案的通知》的批复。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年5月31日
除息日：2011年6月1日
现金红利发放日：2011年6月7日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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关于调整“博汇转债”转股价格公告 |
上交所公告，其它 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司发行可转换公司债券(简称：博汇转债，代码：110007)募集说明书发行条款及中国证监会有关规定，鉴于公司将在2011年5月31日(股权登记日)实施2010年度利润分配方案，“博汇转债”的转股价格相应由原10.34元/股调整为10.29元/股。
“博汇转股”(190007)自2011年6月1日起恢复交易，转股价格为10.29元/股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-20
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关于2010年度分红派息实施暨“博汇转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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山东博汇纸业股份有限公司将于2011年5月26日在相关媒体上刊登《2010年度分红派息实施公告》，并同时刊登《关于根据2010年度分红派息实施方案调整可转换公司债券(简称：“博汇转债”，代码：110007)转股价格的公告》。公司2010年度分红派息方案实施后，将依据“博汇转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“博汇转债”自2011年5月25日至本次分红派息实施股权登记日期间停止转股，除息日恢复转股。欲享受公司年度利润分配的“博汇转债”持有人可于2011年5月25日前转股(不含当日)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2011年5月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本504577642股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过关于聘任公司审计机构的议案。
五、通过关于为控股子公司-淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2011年4月26日召开六届十三次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1167
加权平均净资产收益率(%) 1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-25
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东博汇纸业股份有限公司预计2011年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为36,698,581.91元)相比增长50%以上，具体财务数据将在公司2011年第一季度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2010 年年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘任公司审计机构的议案》；
8、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1 亿元担保的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-04-20
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3231
加权平均净资产收益率(%) 5.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.89
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2011年4月18日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本504,577,642股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明。
四、通过关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告。
五、通过拟在2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于为控股子公司-淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案。
七、确认2010年度公司向参股公司安徽时代物资股份有限公司销售纸张的日常关联交易实际发生金额(含税)3,885.73万元。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2011年第一季度，山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)未有转成公司股票的情况。截至2011年3月31日，自进入转股期以来，累计已有17,000元“博汇转债”转成公司股票，累计转股数量1,642股；目前，公司的总股本数为504,577,642股，尚有974,983,000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2011年1月16日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案。
二、通过关于同意公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案。
三、通过关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-17
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因未刊登股东大会决议公告，1月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-07
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2010年第四季度，山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)未有转成公司发行的股票。截至2010年12月31日，自进入转股期以来，累计已有17,000元“博汇转债”转成公司股票，累计转股数量1,642股，目前公司的总股本数为504,577,642股。目前尚有974,983,000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。截至2010年12月31日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2010年9月30日) 增加 (2010年12月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 112,592,290 -112,592,290 0 0.00
无限售条件流通股 391,985,352 112,592,290 504,577,642 100.00
合计 504,577,642 0 504,577,642 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年12月29日以现场和传真相结合的方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止公司2009年度股东大会通过的在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案。
二、通过关于同意公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案，预计该项目总投资30.86亿元，建设周期为24个月。项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。本次投资建设项目尚待国家有关部门批准或备案。
三、通过关于公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
四、同意公司控股子公司淄博大华纸业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
五、同意公司控股子公司山东博汇浆业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
董事会决定于2011年1月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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