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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年12月29日以现场和传真相结合的方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止公司2009年度股东大会通过的在公司本部建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案。
二、通过关于同意公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司建设75万吨/年高档包装纸板工程项目的议案，预计该项目总投资30.86亿元，建设周期为24个月。项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。本次投资建设项目尚待国家有关部门批准或备案。
三、通过关于公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
四、同意公司控股子公司淄博大华纸业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
五、同意公司控股子公司山东博汇浆业有限公司召开董事会审议该公司与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
董事会决定于2011年1月16日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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日常经营关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年12月29日，山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司淄博大华纸业有限公司、山东博汇浆业有限公司分别与关联方山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签了《供用电合同》及《供用蒸汽合同》(协议有效期限均为2011年1月1日至2011年12月31日)，公司及上述两家控股子公司分别向天源热电购买产品(电及蒸汽)，预计2011年度该等日常关联交易金额(不含税)合计为73613万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于终止在公司本部建设75 万吨/年高档包装纸板及9.8 万吨/年化机浆技改工程项目的议案》；
（2）《关于同意公司全资子公司——江苏博汇纸业有限公司建设75 万吨/年高档包装纸板工程项目的议案》；
（3）《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；
（4）《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》 |
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2010-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年12月3日召开六届十次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于杨延良(因工作需要)辞去公司第六届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务，选举杨振兴为公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员。
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2010-10-30
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股112592290股，将于2010年11月8日起上市流通。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,348,331,516.43 5,853,683,205.41
所有者权益(或股东权益) 2,995,908,605.16 2,862,655,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.94 5.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,937,142.66 133,240,121.24
基本每股收益 0.0772 0.2641
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0698 0.2565
稀释每股收益 0.0726 0.2594
加权平均净资产收益率(%) 1.31 4.55
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.18 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2010-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年10月7日以现场和传真相结合的方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司拟以现金出资(自筹)设立全资子公司江苏博汇纸业有限公司(暂定名)，注册资本为人民币20000万元，并同意委派全资子公司的董事会成员及监事。
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2010-10-12
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2010年第三季度，共有9000元山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)转成公司股票，本期转股股数为870股；截至2010年9月30日，自进入转股期以来累计已有17000元“博汇转债”转成公司股票，累计转股股数为1642股，目前公司的总股本数为504577642股。目前尚有974983000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。截至2010年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2010年6月30日) 增加 (2010年9月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 112,592,290 0 112,592,290 22.31
无限售条件流通股 391,984,482 870 391,985,352 77.69
合计 504,576,772 870 504,577,642 100.00
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2010-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年10月7日以现场和传真相结合的方式召开六届八次董事会，会议审议同意公司拟以现金出资(自筹)设立全资子公司江苏博汇纸业有限公司(暂定名)，注册资本为人民币20000万元，并同意委派全资子公司的董事会成员及监事。
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2010-10-11
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2010年第三季度，共有9000元山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)转成公司股票，本期转股股数为870股；截至2010年9月30日，自进入转股期以来累计已有17000元“博汇转债”转成公司股票，累计转股股数为1642股，目前公司的总股本数为504577642股。目前尚有974983000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9983%。截至2010年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2010年6月30日) 增加 (2010年9月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 112,592,290 0 112,592,290 22.31
无限售条件流通股 391,984,482 870 391,985,352 77.69
合计 504,576,772 870 504,577,642 100.00
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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关于可转换公司债券2009年度付息公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2009年9月23日发行的可转换公司债券“博汇转债”(代码：110007)至2010年9月22日止满一年，根据有关规定，“博汇转债”按票面金额从2009年9月23日起至2010年9月22日止计算2009年度利息，票面年利率为1.0%，即每手可转债(面值1000元)利息为10元(含税)。
付息债权登记日：2010年9月21日
除息日：2010年9月27日
兑息日：2010年9月30日
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2010-08-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年8月20日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,257,728,718.13 5,853,683,205.41
所有者权益(或股东权益) 2,956,964,706.02 2,862,655,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.8603 5.6734
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,008,715,234.12 1,439,650,807.01
归属于上市公司股东的净利润 94,302,978.58 66,249,713.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 94,218,221.09 66,785,468.41
基本每股收益 0.1869 0.1313
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1867 0.1324
稀释每股收益 0.1793 0.1313
加权平均净资产收益率(%) 3.24 2.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0931 0.3216
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2010-08-10
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关于解除对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司曾与中国农业银行桓台县支行签署《保证合同》，为淄博大华纸业有限公司(下称：淄博大华)向该行借款4380万元提供保证担保。2010年8月6日，淄博大华已归还上述借款，公司不再对上述借款提供担保责任。
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2010-07-03
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2010年第二季度，共有5000元山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)转成公司股票，本期转股股数为483股；截至2010年6月30日，自进入转股期以来累计已有8000元“博汇转债”转成公司股票，累计转股股数为772股，目前公司的总股本数为504576772股。目前尚有974992000元的“博汇转债”未转股，占“博汇转债”发行总量的99.9992%。截至2010年6月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2010年3月31日) 增加 (2010年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 112,592,290 0 112,592,290 22.31
无限售条件流通股 391,983,999 483 391,984,482 77.69
合计 504,576,289 483 504,576,772 100.00
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-05-31
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因未刊登股东大会决议公告，5月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2010年4月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过《公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、决定将公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司终止经营，并进行清算和办理注销登记手续。
七、同意关于公司控股子公司外方股东中止股权转让及公司终止相关议案事宜：由于三亚国际有限公司(下称：三亚国际)就转让公司控股子公司淄博大华纸业有限公司40%的股权、山东博汇浆业有限公司25%的股权事宜与星域控股有限公司未达成一致，三亚国际中止了上述股权转让事宜。为此，公司终止六届五次董事会通过的相关议案。
八、通过拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、通过公司2010年第一季度报告。
十、通过关于部分董事变更的议案。
十一、通过公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案：预计该项目总投资30.86亿元，主要通过银行融资、公司自有资金和自筹资金来实现；项目建设周期为24个月。
董事会决定于2010年5月30日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,117,794,474.68 5,853,683,205.41
所有者权益(或股东权益) 2,899,356,559.20 2,862,655,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.67
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,698,581.91 36,698,581.91
基本每股收益 0.0727 0.0727
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0725 0.0725
稀释每股收益 0.0613 0.0613
加权平均净资产收益率(%) 1.27 1.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.27 1.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2009年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事辞职的议案》；
9、《山东博汇纸业股份有限公司关于第六届董事会增补董事的议案》；
10、《山东博汇纸业股份有限公司关于拟投资建设75万吨/年高档包装纸板及9.8万吨/年化机浆技改工程项目的议案》 |
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2010-04-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,122,463,247.23 3,310,674,337.79
归属于上市公司股东的净利润 199,390,982.22 253,712,198.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,421,774.01 253,139,715.92
基本每股收益 0.3952 0.5028
稀释每股收益 0.3759 0.5028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3992 0.5017
加权平均净资产收益率(%) 7.63 10.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.71 10.69
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.96
2009年末 2008年末
总资产 5,853,683,205.41 4,405,039,025.61
所有者权益(或股东权益) 2,862,655,735.47 2,482,393,623.17
归属于上市公司股东的每股净资产 5.67 4.92
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-03
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2010年3月31日，已有3000元山东博汇纸业股份有限公司发行的“博汇转债”(代码：110007)转成公司股票，本期转股股数为289股，累计转股股数为289股，目前公司的总股本数为504576289股。目前尚有974997000元的“博汇转债”未转股，占博汇转债发行总量的99.9997%。截至2010年3月31日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2009年12月31日) 增加 (2010年3月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 112,592,290 0 112,592,290 22.31
无限售条件流通股 391,983,710 289 391,983,999 77.69
合计 504,576,000 289 504,576,289 100.00
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2010-04-03
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经测算，山东博汇纸业股份有限公司2010年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为21320714.01元)相比增长50%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中予以详细披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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关于“博汇转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据有关规定和山东博汇纸业股份有限公司《可转换公司债券(简称：博汇转债，代码：110007)募集说明书》的约定，公司发行的9.75亿元“博汇转债”自2010年3月23日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190007；转股简称：博汇转股
转股价格：10.34元/股
转股起止日：2010年3月23日至2014年9月23日。
转股部分上市交易日：申请转股(T日)，交割确认后的第二个交易日(T+1日，即转股后的下一个交易日)。
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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关于解除对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年12月19日与中国工商银行股份有限公司桓台支行签署《保证合同》，为淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)向该银行借款2200万元提供保证担保。
2009年12月16日，大华纸业已归还上述到期借款，公司不再对上述借款承担保证责任 |
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2009-12-15
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其及控股子公司日常经营关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(下称：浆业公司)于2009年12月12日，与关联方山东天源热电有限公司[为山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份)的控股子公司，下称：天源热电]分别签署《供用电合同》及《供用蒸汽合同》：天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供电，供电价格均为0.52元/KWH(含税)，预计2010年度日常关联交易金额分别为人民币32000万元、4200万元、9200万元；天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供应蒸汽，供汽价格均为80元/吨(含税)，预计2010年度日常关联交易金额分别为人民币14500万元、2800万元、480万元；上述协议有效期限均为2010年1月1日至2010年12月31日。
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；
（2）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》 |
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