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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；
（2）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》 |
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2009年12月12日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(下称：浆业公司)分别召开董事会，审议与天源热电分别续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》。
三、同意浆业公司、大华纸业的外方股东三亚国际有限公司拟将其持有的浆业公司25%的股权、大华纸业40%的股权转让予星域控股有限公司，公司放弃上述转让股权的优先受让权。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-08
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控股股东减持博汇转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2009年12月7日15时止，山东博汇纸业股份有限公司控股股东山东博汇集团有限公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司可转换公司债券(简称：博汇转债，代码：110007)1003860张，占其发行总量的10.30%；现仍持有博汇转债2063300张，占其发行总量的21.16%。
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2009-12-01
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控股子公司解除对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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鉴于山东桓台博汇社会福利化工厂已于2009年11月27日归还其在中国农业银行桓台县支行的4000万元到期借款，山东博汇纸业股份有限公司控股子公司淄博大华纸业有限公司不再对上述借款承担保证责任。
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2009-11-17
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关于变更电话号码公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因通讯线路调整，山东博汇纸业股份有限公司原对外公告的联系电话号码和传真电话号码发生变更，变更后董事会秘书、证券事务代表的联系电话及传真号码均为0533-8539966。
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2009-10-31
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司第四批安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股22464000股将于2009年11月9日起上市流通。
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2009-10-16
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,178,244,685.60 4,405,039,025.61
所有者权益(或股东权益) 2,796,709,533.16 2,482,393,623.17
归属于上市公司股东的每股净资产 5.5427 4.9198
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,195,066.75 133,444,779.91
基本每股收益 0.13 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 4.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.40 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4976
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2009-10-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2009年10月15日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告及摘要。
二、通过公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明。
三、同意公司以9亿元募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、通过关于公司高管辞职的议案。
五、同意公司为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)1.3亿元的银行贷款继续提供担保(相关银行贷款合同已经到期或陆续履行完毕)。据此，大华纸业于2009年9月11日与中国农业银行桓台县支行(下称：桓台县支行)签署《借款合同》(合同有效期自2009年9月11日起至2010年8月9日止)，该银行为大华纸业提供4380万元的流动资金借款。公司为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为10580万元及4000万元，均无逾期担保。
另，大华纸业已按期偿还桓台县支行总计10800万元的借款，公司相关担保责任已解除。
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2009-10-16
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司与宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)及中国建设银行股份有限公司桓台支行、中国农业银行股份有限公司桓台支行、中国工商银行股份有限公司桓台支行、中国银行股份有限公司桓台支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述银行分别开设募集资金专用账户，该专户仅用于公司年产35万吨高档包装纸板工程募集资金投向项目募集资金的存储和使用。宏源证券作为公司的保荐人，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-10-15
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东博汇纸业股份有限公司已披露的可转换公司债券上市公告书中，第10页“第五节 发行与承销”之“一、本次发行情况”之“5、前十名可转换公司债券持有人及其持有量”中的部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2009年10月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-14
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将于10月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司9.75亿元可转换公司债券将于2009年10月16日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“博汇转债”，证券代码为“110007”。
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2009-10-14
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关于控股股东配售可转债结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司配售结果，公司控股股东山东博汇集团有限公司共计配售可转换公司债券(简称：可转债)306716000元，占本次发行总量的31.46%。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：博汇转债)网上中签号码于2009年9月28日产生，中签号码为：
213
78924，98924，58924，38924，18924
142991，267991，392991，517991，642991，767991，892991，017991，026087
0344370，2844370，5344370，7844370
25189050，43248292，50886097
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(1000元)博汇转债。
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2009-09-28
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
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深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
山东博汇纸业股份有限公司发行97500万元可转换公司债券(下称：博汇转债)网上、网下申购工作已于2009年9月23日结束。
根据上海证券交易所(下称：上证所)提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上证所交易系统网上申购优先配售博汇转债422517手(42251.70万元)，占本次发行总量的43.34%；原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)处通过网下申购优先配售博汇转债243101手(24310.10万元)，占本次发行总量的24.93%；扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向社会公众投资者发售的博汇转债为44597手(4459.70万元)，占本次发行总量的4.57%，中签率为0.10594958%；最终网下对机构投资者配售的博汇转债总计为264785手(26478.50万元)，占本次发行总量的27.16%，配售比例为0.10594926%。
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2009-09-23
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公开发行可转债提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司现将本次发行可转换公司债券(简称：可转债，下称：博汇转债)的发行方案提示如下：
本次共发行97500万元博汇转债，按面值100元人民币/张平价发行。
本次发行的博汇转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
原股东可优先配售的博汇转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数按其每股配售1.80元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股东的优先认购通过上证所系统进行，配售代码为“704966”，配售简称为“博汇配债”；配售时间为申购日2009年9月23日的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。原有限售条件股东的优先认购通过网下申购的方式，在保荐人(主承销商)处进行。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东优先配售后余额部分网下、网上预设的发行数量比例为70%:30%。社会公众投资者通过上证所系统参加申购，申购代码为“733966”，申购简称为“博汇发债”。网下向机构投资者发售由保荐人(主承销商)负责组织实施。
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2009-09-23
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(600966) 博汇纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27864087.77
机构专用 9098485.22
机构专用 3190000.00
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 2837956.00
国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 2299225.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19395680.33
机构专用 12500394.25
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 9396874.85
机构专用 9321469.00
机构专用 7418570.29
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2009-09-21
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可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：“可转债”或“博汇转债”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]850号文核准。
公司本次发行97500万元博汇转债，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计97.5万手(975万张)；博汇转债存续期为5年，即自2009年9月23日至2014年9月23日；第一年至第五年的票面利率分别为1.0%、1.2%、1.4%、1.7%、2.0%；可转债的转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次发行的博汇转债将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行，原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为70%:30%。若有余额则由承销团包销。
公司原股东可优先配售的博汇转债数量为其在股权登记日(2009年9月22日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.80元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。公司现有总股本504576000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购博汇转债约908236手，约占本次发行的可转债总额的93.15%，其中无限售条件的股东可优先认购博汇转债约665135手。
原股东优先配售日、网上及网下申购日、缴款日均为2009年9月23日。原无限售条件股股东的优先认购通过上证所系统进行，申购代码为“704966”，申购简称为“博汇配债”。原有限售条件股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。
社会公众投资者通过上证所交易系统参加申购的申购代码为“733966”，申购简称为“博汇发债”，申购时间为申购日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；每个账户申购上限为292500手。网下申购时间为申购日9:00至15:00，机构投资者的申购下限为100万元(含100万元)，超过100万元(1000手)的必须是10万元(100手)的整数倍，申购上限为682500手。
本次发行的博汇转债不设持有期限制。
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2009-09-21
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司和保荐人(主承销商)宏源证券股份有限公司定于2009年9月22日14:00-16:00，在中国证券网(http://www.cs.com.cn)就公司公开发行可转换公司债券的有关情况举行网上路演。
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2009-08-31
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公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司向社会公开发行面值总额97500万元可转债，期限5年。该核准文件有效期六个月。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,115,155,672.30 4,405,039,025.61
所有者权益(或股东权益) 2,508,277,259.75 2,482,393,623.17
每股净资产 4.9711 4.9198
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,439,650,807.01 1,874,999,397.81
净利润 66,249,713.16 178,016,255.35
扣除非经常性损益后的净利润 66,785,468.41 179,601,658.09
基本每股收益 0.1313 0.3528
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1324 0.3559
净资产收益率(%) 2.64 7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3216 0.5826
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2009-08-11
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2009年上半年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山东博汇纸业股份有限公司2009年上半年的主要会计数据和财务指标未经审计，与披露的2009年半年度报告中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2009年(1-6月) 2008年(1-6月)
营业收入 1,439,650,807.01 1,874,999,397.81
营业利润 91,744,547.15 240,945,272.05
利润总额 91,009,327.98 238,831,401.73
归属母公司所有者的净利润 66,249,713.16 178,016,255.35
基本每股收益 0.13 0.35
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.64 7.40
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 5,115,155,672.30 4,405,039,025.61
股本(股) 504,576,000.00 504,576,000.00
股东权益 2,508,277,259.75 2,482,393,623.17
每股净资产 4.97 4.92
注：上述数据以公司合并报表数据填列；其中：净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。
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2009-08-03
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(600966) 博汇纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36036752.54
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 35563277.82
机构专用 15591380.78
机构专用 15480874.57
光大证券股份有限公司公司总部 15462294.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 11038837.40
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 5272896.60
机构专用 5251097.65
机构专用 5107037.38
华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 4318541.01
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2009-08-01
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公告 |
上交所公告 |
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2009年7月31日，根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有关工作会议审核结果，山东博汇纸业股份有限公司申请公开发行可转换公司债券事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的核准文件后另行。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2009年5月26日召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于修改《债券持有人会议的表决与决议》部分条款的议案。
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2009-04-29
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司为控股60%的淄博大华纸业有限公司分别于2009年4月22日、27日与中国农业银行桓台县支行签署的《国内保理业务合同》(有效期分别自2009年4月22日起至2009年10月12日止、自2009年4月27日起至2009年10月12日止)项下的人民币900万元、1100万元的保理融资提供连带责任保证，保证期间自主合同确定的主债权到期或提前到期之次日。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为17000万元及4000万元，均无逾期担保。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,733,042,237.41 4,405,039,025.61
所有者权益(或股东权益) 2,462,248,257.18 2,482,393,623.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.88 4.92
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,320,714.01 21,320,714.01
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2009-04-27
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2009年4月30日
除息日：2009年5月4日
现金红利发放日：2009年5月8日
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2009-04-27
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-27
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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