| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-27
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-27
|
2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年4月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过公司公开发行可转换公司债券方案的议案。
三、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
|
|
|
2009-04-04
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年4月3日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨延良为公司第六届董事会董事长。
二、聘任杨振兴为公司总经理；杨国栋为公司董事会秘书；潘庆峰为公司证券事务代表。
三、选举胡安忠为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2009-04-02
|
(600966) 博汇纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 46590520.64
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 16419999.98
中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部 16419999.97
东方证券股份有限公司公司总部 15941284.59
机构专用 15666671.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28955163.14
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 20613288.20
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 10396779.44
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5427778.65
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4526748.82
|
|
|
2009-04-01
|
召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2009年4月3日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-19
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07担保事项
3.08转股期限
3.09转股价格的确定和修正
3.10转股价格向下修正条款
3.11转股时不足一股金额的处理方法
3.12赎回条款
3.13回售条款
3.14转股年度有关股利的归属
3.15发行方式及发行对象
3.16向原股东配售的安排
3.17债券持有人及债券持有人会议
3.18本次募集资金用途
3.19本次决议的有效期
3.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
6.01 杨延良
6.02 杨振兴
6.03 王友贵
6.04 金亮宗
6.05 杨升
6.06 荆树兵
6.07 赵伟
6.08 聂志红
6.09 赵耀
7、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
7.01 胡安忠
7.02 李军
|
|
|
2009-03-19
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年3月18日召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(经公司2008年第二次临时股东大会通过)的议案。
二、通过公司公开发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次发行总额为不超过9.75亿元人民币，按面值(100元人民币/张)发行；存续期限为5年；票面利率区间为0.5%-3.0%。本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，配售比例不低于本次发行规模的50%。
三、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月3日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。
|
|
|
2009-03-17
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司为控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司于2009年3月13日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(有效期自2009年3月13日起至10月12日止)项下的4420万元流动资金借款提供连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期满之日起二年。
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保分别为17000万元及4000万元，均无逾期担保。
|
|
|
2009-03-14
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
|
|
2009-03-07
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司为控股60%的子公司-淄博大华纸业有限公司于2009年3月4日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(有效期自2009年3月4日起至2009年9月30日止)项下人民币1180万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为17000万元、4000万元，均无逾期对外担保。
|
|
|
2009-02-21
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-13 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2008年年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。 |
|
|
2009-02-21
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,310,674,337.79 3,167,596,108.78
归属于上市公司股东的净利润 253,712,198.14 197,854,482.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,139,715.92 193,601,329.46
基本每股收益 0.50 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 10.22 8.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.20 8.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.96
2008年末 2007年末
总资产 4,405,039,025.61 4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益) 2,482,393,623.17 2,260,217,425.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 7.17
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
|
|
|
2009-02-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年2月20日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本504576000股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司关联方占用公司资金情况的专项说明。
四、通过公司前次募集资金使用情况报告。
五、通过关于续聘公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-02-16
|
解除部分对外担保和为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司曾为控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)向中国农业银行桓台县支行(下称：桓台县支行)借款3200万元提供保证担保；大华纸业和山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)曾分别为公司向桓台县支行借款6400万元、3450万元提供保证担保、抵押担保。鉴于大华纸业及公司已提前或按期偿还上述借款，公司、大华纸业及博汇浆业的相关担保责任已解除。
根据公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司为大华纸业向桓台县支行申请的3200万元流动资金借款(借款合同已于2009年2月11日签署，合同有效期自该日起至2009年9月10日止)提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为15820万元、4000万元，均无逾期担保。
|
|
|
2009-02-14
|
解除部分对外担保和为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司曾为控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)向中国农业银行桓台县支行(下称：桓台县支行)借款3200万元提供保证担保；大华纸业和山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)曾分别为公司向桓台县支行借款6400万元、3450万元提供保证担保、抵押担保。鉴于大华纸业及公司已提前或按期偿还上述借款，公司、大华纸业及博汇浆业的相关担保责任已解除。
根据公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司为大华纸业向桓台县支行申请的3200万元流动资金借款(借款合同已于2009年2月11日签署，合同有效期自该日起至2009年9月10日止)提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为15820万元、4000万元，均无逾期担保。
|
|
|
2009-01-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年1月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与山东天源热电有限公司分别续签供用电合同及供用蒸汽合同的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于为公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于申请银团贷款的议案。
|
|
|
2009-01-13
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2009年1月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与山东天源热电有限公司分别续签供用电合同及供用蒸汽合同的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于为公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于申请银团贷款的议案。
|
|
|
2009-01-12
|
因未刊登股东大会决议公告，1月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-01-06
|
公布控股子公司对外担保事项公告 |
上交所公告 |
|
|
根据山东博汇纸业股份有限公司五届二十次董事会决议，公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)于2008年12月26日召开董事会，会议审议通过如下事项：
大华纸业为山东桓台博汇社会福利化工厂于2008年12月30日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》项下的4000万元流动资金借款(其中第一笔2000万元有效期自2008年12月30日起至2009年11月27日止，第二笔2000万元有效期自2009年1月5日起至2009年11月27日止)提供连带责任保证担保，担保期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额分别为25670万元、13850万元，均无逾期担保。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2008年12月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签供用电合同、供用蒸汽合同的议案。
二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司分别召开董事会，审议分别与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于为大华纸业五笔银行贷款提供总额不超过1.3亿元担保的议案。公司为大华纸业于2008年12月19日与中国工商银行股份有限公司桓台支行签署的《流动资金借款合同》(有效期自2008年12月19日起至2009年12月16日止)项下的2200万元流动资金借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满或提前到期日之次日起两年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为27670万元、15850万元，均无逾期担保。
五、同意大华纸业召开董事会审议对外担保事宜。
六、通过关于申请银团贷款的议案：公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行牵头的银团(下称：银团)签署了《银团贷款合同》(下称：贷款合同)，公司拟向银团申请总额为人民币140000万元的银团贷款(用于公司35万吨/年高档包装纸板项目)，其中，固定资产贷款120000万元(期限为自本合同项下固定资产贷款的首次提款日起60个月)，流动资金贷款20000万元(期限为自本合同项下流动资金贷款的每次提款日起12个月)，贷款利率使用中国人民银行公布的金融机构同期贷款的年利率基准利率上浮10%，并实行一年一定；同时，公司与银团分别签署了《固定资产贷款抵押合同》、《流动资金贷款最高额抵押合同》、《保险权益转让合同》，以贷款合同项下贷款建设项目所形成的资产为上述固定资产贷款及流动资金贷款的抵押物，其中流动资金贷款最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币叁亿元整。《保险权益转让合同》的转让标的为公司依法享有的保险权益，担保责任期间自本合同生效之日起，于债务全部清偿之前持续有效。
董事会决定于2009年1月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-12-27
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》；
（2）《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于为公司控股子公司——淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案》；
（5）《关于申请银团贷款的议案》 |
|
|
2008-12-27
|
公布其及控股子公司日常经营关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(公司持有其75%的股权，下称：浆业公司)于2008年12月26日分别与关联方山东天源热电有限公司[系山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份)的控股子公司，下称：天源热电]续签了《供用电合同》、《供用蒸汽合同》(有效期限均为2009年1月1日至2009年12月31日)，天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供应电、蒸汽，供电价格为0.50元/KWH，预计2009年度交易金额分别为人民币14821万元、3488万元、7847万元；供汽价格为70元/吨，预计2009年度交易金额分别为人民币9478万元、1896万元、317万元。
上述事项构成日常关联交易。
|
|
|
2008-12-24
|
股东股份减持公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司接股东青岛海光生物工程技术有限公司(持有公司无限售流通股25688043股，占公司总股本的5.09%，下称：青岛海光)致函，截至2008年12月23日收盘，青岛海光通过上海证券交易所二级交易市场累计减持公司无限售流通股2125000股(占公司总股本的0.42%)，减持后尚持有公司无限售流通股23563043股(占公司总股本的4.67%)。
|
|
|
2008-11-01
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股22464000股将于2008年11月7日起上市流通。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,534,098,126.31 4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益) 2,486,825,249.50 2,260,217,425.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.93 7.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 80,127,569.12 258,143,824.47
基本每股收益 0.16 0.51
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.51
全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 10.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 10.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-17
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司募集资金使用管理办法(修订)》。
二、通过关于委托中国建设银行股份有限公司发行人民币信托理财产品的议案。
|
|
|
2008-09-16
|
因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌 |
|
| | | |
