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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌 |
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2008-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年8月26日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于不存在大股东资金占用情况的议案。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于委托中国建设银行股份有限公司发行人民币信托理财产品的议案等事项。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,425,976,547.51 4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益) 2,406,697,680.38 2,260,217,425.03
每股净资产 4.77 7.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,874,999,397.81 1,420,845,876.22
净利润 178,016,255.35 61,569,669.93
扣除非经常性损益后的净利润 179,601,658.09 63,035,854.22
基本每股收益 0.35 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.14
净资产收益率(%) 7.40 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.61
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2008-08-28
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司关联交易制度（草案）》；
3、《关于委托中国建设银行股份有限公司发行人民币信托理财产品的议案》 |
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2008-08-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据公司下属控股75%的子公司山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)于同日召开的董事会决议，博汇浆业同意为公司3450万元银行贷款提供抵押担保，本次抵押担保的债权人为中国农业银行桓台县支行，抵押担保期限为2008年8月14日至2009年8月13日。
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为27670万元、15850万元，均无逾期担保。
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2008-08-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年8月6日以现场和通讯表决方式召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司拟委托中国建设银行股份有限公司(下称：建设银行)发行364天的人民币信托理财产品“利得盈”，并通过该产品向银行或非银行金融机构贷款，信托贷款人民币3亿元(具体数额以借款实际发放金额为准)，资金成本低于同期银行贷款利率。相关方案拟定为：建设银行将理财产品所有认购资金与中信信托有限责任公司(下称：中信信托)设立“公司贷款资金信托”，由中信信托以其名义向公司发放信托贷款，并委托建设银行桓台县支行作为该信托贷款的信托贷款保管服务人。该事项尚需提交股东大会审议表决。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年7月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司募集资金使用管理办法(修订)》。
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2008-07-04
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为61569669.93元)相比增长150%以上，具体财务数据将在公司2008年上半年报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布控股子公司解除对外担保公告 |
上交所公告 |
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2008年6月27日，山东博汇纸业股份有限公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称“淄博大华”)与中国农业银行桓台县支行(下称“农行”)签署《关于解除<保证合同>的协议》，淄博大华不再为山东海力化工有限公司向农行借款4000万元提供保证担保。
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2008-06-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告(下称：鉴证报告)更正的议案：根据中国证监会有关文件规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司前次募集资金使用情况专项报告》进行了修订，并重新出具了鉴证报告。修订后的鉴证报告详见2008年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-03
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公布关于更换保荐机构和保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议通过的有关决议，公司于2008年5月30日与宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)签署了《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构；同日，双方签署了上述协议的补充保荐协议，自该日起，由宏源证券承接原保荐机构广发证券股份有限公司(原保荐期限至2008年12月31日止)对公司2007年度公开增发股票的持续督导工作，期限至2009年12月31日，并委派保荐代表人周忠军、黄诚负责具体的持续督导工作。
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2008-04-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年4月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案。
二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于选举公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于签署购买设备合同的议案。
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2008-04-23
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为其控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：淄博大华)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月18日与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：工行桓台支行)签署了2000万元保理融资的《国内保理业务合同》，合同有效期自2008年4月18日起至2009年4月15日止。公司为上述合同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同确定的主债权到期或提前到期之次日起两年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为30420万元、18600万元，均无逾期担保。
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，停牌一天 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月28日
除权除息日：2008年4月29日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月30日
现金红利发放日：2008年5月7日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数504576000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.39元。
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2008-04-23
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公布召开2008年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司决定于2008年4月28日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票时间为当日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增6登记日，停牌一天 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-19
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称“淄博大华”)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月16日与中国农业银行桓台县支行(下称“农行桓台支行”)签署了《借款合同》，农行桓台支行为淄博大华提供4420万元流动资金借款，有效期自2008年4月16日起至2009年3月13日止。公司为上述合同提供了连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司累计对外担保28420万元，公司控股子公司累计对外担保18600万元，均无逾期担保。
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2008-04-16
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,391,745,003.90 4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益) 2,342,071,788.36 2,260,217,425.03
归属于上市公司股东的每股净资产 7.43 7.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 81,854,363.33 81,854,363.33
基本每股收益 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.51 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2008-04-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年4月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元，即不超过900万张债券，票面金额为人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；公司原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%；债券期限自本次分离交易可转债发行首日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，行权比例为2:1。
二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于选举公司独立董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司与美卓造纸机械有限公司(下称：美卓公司)及美卓造纸机械(中国)有限公司(下称：美卓中国公司)签署购买设备合同的议案：公司将向美卓公司购买板纸机(含配套的压光机、复卷机)一套；向美卓中国公司购买配套的设备、备品备件和零部件，合同价格分别为79386750欧元CIF青岛、人民币275800000元。
七、同意公司控股60%的子公司-淄博大华纸业有限公司为公司向中国农业银行桓台县支行申请的6400万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务期限届满之日起二年。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为24000万元、18600万元，均无逾期担保。
董事会决定于2008年4月28日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。
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2008-04-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关事宜的议案》；
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于选举独立董事的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于签署购买设备合同的议案》 |
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2008-04-02
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公布2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长150%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为30239646.20元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年3月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本315360000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年度报告及摘要。
三、通过关于续聘公司审计机构的议案。
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,167,596,108.78 2,649,118,664.57
归属于上市公司股东的净利润 197,854,482.12 146,886,281.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,601,329.46 146,552,228.84
基本每股收益 0.69 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 8.75 10.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.57 10.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.87
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,246,074,989.52 3,419,806,975.75
所有者权益(或股东权益) 2,260,217,425.03 1,418,660,778.25
归属于上市公司股东的每股净资产 7.17 5.05
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派1.00元(含税)。
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》 |
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