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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007 年年度报告及摘要》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》 |
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2008-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月26日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本315360000股为基数，每10股派1.00元(含税)；用资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司关联方占用公司资金情况的专项说明。
四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-23
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)于2008年2月21日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(借款金额为人民币3200万元，有效期限自2008年2月21日起至2009年1月20日止)提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即自2009年1月20日起至2011年1月19日止。
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为23400万元及18000万元，无逾期对外担保。
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2008-02-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与山东天源热电有限公司、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电、蒸汽合同的议案。
二、通过发行短期融资券的议案。
三、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)2008年提供银行贷款担保。
四、同意大华纸业为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保。
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2008-02-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与山东天源热电有限公司、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电、蒸汽合同的议案。
二、通过发行短期融资券的议案。
三、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)2008年提供银行贷款担保。
四、同意大华纸业为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保。
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2008-02-05
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公布控股子公司对外担保事项公告 |
上交所公告 |
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经山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)董事会同意，大华纸业为山东桓台博汇社会福利化工厂向中国农业银行桓台县支行申请的6000万元流动资金借款(相关《借款合同》已于2008年1月31日签署，合同有效期自2008年1月31日起至2008年12月29日止)提供连带责任保证担保，担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截止公告日，公司累计对外担保金额20200万元，公司控股子公司累计对外担保金额18000万元，公司及其控股子公司无逾期担保。
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2008-01-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2008年1月29日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电合同、供用蒸汽合同的议案。
二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案。
三、同意公司控股子公司-山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案。
董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-31
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-31
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公布日常经营关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(公司持有其75%的股权，下称：浆业公司)分别与关联方山东天源热电有限公司[系山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份，下称：博汇集团)控股83.33%的子公司，下称：天源热电]、淄博欧格登博汇热电有限公司(博汇集团全资子公司持有其40%的股权，下称：欧格登热电)于2008年1月29日分别签署以下日常经营合同：
一、公司分别与天源热电、欧格登热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》：公司购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为人民币8786.93万元、3731.04万元，2008年度预计金额分别为人民币11300万元、4300万元；公司购买欧格登热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为3672.91万元、2660.22万元，2008年度预计金额分别为人民币2500万元、1900万元。
二、大华纸业、浆业公司分别与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》：大华纸业购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为3163.98万元、1111.69万元，2008年度预计金额分别为人民币2800万元、1000万元；浆业公司购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为4902.75万元、235.16万元，2008年度预计金额分别为人民币5600万元、290万元。
上述协议中供应电的价格均为0.50元/KWH、供应蒸汽的价格均为70元/吨；有限期限均为2008年1月1日至2008年12月31日。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-01-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用电合同的议案》；
2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
3、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电合同的议案》；
4、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用蒸汽合同的议案》；
5、《发行短期融资券的议案》；
6、《关于为控股子公司—淄博大华纸业有限公司2008 年提供银行贷款担保的议案》；
7、《同意控股子公司-淄博大华纸业有限公司为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
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2008-01-31
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公布公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司近日接到所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司有关函，获知其已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。
因此，公司2007年年度报告的审计工作将由中瑞岳华继续履行。
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2008-01-16
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公布控股子公司为公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经山东博汇纸业股份有限公司及其控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)董事会审议通过，大华纸业为公司向中国农业银行桓台县支行申请的5800万元贷款提供保证担保，担保期限自2008年12月9日至2010年12月8日。
截止本公告日，公司累计对外担保金额14200万元，公司控股子公司累计对外担保金额12000万元，均无逾期担保。
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2008-01-15
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)于2007年1月30日与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：桓台支行)签署的《流动资金借款合同》(借款金额为2200万元，有效期自2007年1月30日起至2008年1月23日止)经协商已提前执行完毕。根据公司2007年第四次董事会临时会议通过的为大华纸业2008年提供总额不超过1.2亿元银行贷款担保的决议，公司为大华纸业于2008年1月8日与桓台支行签署的《流动资金借款合同》(借款金额为2200万元，有效期自2008年1月8日起至2009年1月6日止)提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年(即自2009年1月7日起至2011年1月6日止)。
截止本公告日，公司累计对外担保8400万元，其中为控股子公司累计担保金额2200万元；公司控股子公司累计对外担保金额6200万元；公司及控股子公司无逾期对外担保。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款提供担保的议案。
二、同意大华纸业为公司5800万元银行贷款提供担保。
三、同意公司在北京投资设立北京金达尔纸业有限公司，注册资本600万元。
四、通过公司拟向中国人民银行申请发行5亿元短期融资券的议案，期限为1年。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2007-11-28
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公布控股子公司为公司提供抵押担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据山东博汇纸业股份有限公司下属控股子公司山东博汇浆业有限公司(公司直接持有其75%的股权，下称：博汇浆业)董事会决议，博汇浆业同意为公司2200万元银行贷款提供抵押担保。本次抵押担保的债权人为中国农业银行桓台县支行，抵押担保期限为2007年11月26日至2008年10月24日。
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为8400万元、6200万元，均无逾期担保。
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2007-11-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年11月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过聘请公司2007年度审计机构的议案。
三、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司对外担保的议案。
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2007-11-19
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因未刊登股东大会决议公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股4892727股将于2007年11月9日起上市流通。
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2007-11-03
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控股子公司对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据山东博汇纸业股份有限公司五届十一次董事会决议，公司控股子公司-淄博大华纸业股份有限公司为山东海力化工有限公司向中国农业银行桓台县支行申请的4000万元(期限为2007年10月31日至2008年9月30日)流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限自2007年10月31日起至2010年9月30日止。
截止公告日，公司累计对外担保金额6200万元，公司控股子公司累计对外担保金额4000万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2007-10-30
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(600966) 博汇纸业:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 2469353.34
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 2068362.56
中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 1967034.02
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1573242.68
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1390068.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7547800.89
机构专用 5366316.92
渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 5252836.07
机构专用 2636186.93
兴业证券股份有限公司北京赵登禹路证券营业部 2563863.51
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2007-10-29
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公开增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所同意，山东博汇纸业股份有限公司本次发行的共计3456万股人民币普通股(A股)股票将于2007年10月30日上市。根据相关规定，公司控股股东山东博汇集团有限公司承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不减持其持有的公司股份。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,809,090,075.19 3,419,806,975.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,525,157,577.64 1,418,660,778.25
每股净资产 5.43 5.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 58,967,133.80 120,536,803.73
基本每股收益 0.21 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
净资产收益率(%) 3.87 7.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.96 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76
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2007-10-25
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改公司章程的议案；
（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（三）关于修改《董事会议事规则》的议案；
（四）关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
（五）关于修订《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
（六）关于同意公司控股子公司――淄博大华纸业有限公司对外担保的议案 |
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年10月24日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过关于根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对公司有关问题的整改通知》进行整改的报告。
三、通过公司治理专项活动整改报告。
上述第二、三项议案的具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年11月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-22
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增发A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司增发A股网上资金申购发行摇号中签结果于2007年10月19日产生，中签号码为：
末“一”位数：5、4、9
末“三”位数：182、636、761、886、511、386、261、136、011
末“五”位数：48337、35997、55997、15997、38328、69577、70491
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“博汇纸业”增发的A股股票1000股。
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2007-10-19
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增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司向社会公开增发不超过8000万股人民币普通股(A股)网上、网下申购已于2007年10月16日结束。
最终确定本次发行数量为3456万股，募集资金总量为672537600元。其中,无限售条件股东网上优先配售股数为5599946股，占本次发行总量的16.2%；有限售条件股东网下优先配售股数为4320000股，占本次发行总量的12.5%。网上认购部分，中签率为30.91024704%，配售股数为22847000股，占本次发行总量的66.11%；网下申购，配售比例为30.9147%，配售股份为1793052股，占本次发行总量的5.2%。
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2007-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年10月17日召开五届十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司淄博大华纸业有限公司为山东桓台博汇社会福利化工厂6000万元银行贷款、山东海力化工有限公司4000万元银行贷款提供担保。
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2007-10-12
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公布公开增发A股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司定于2007年10月15日13:00-15:00在中国证券网(www.cnstock.com)上进行公司增发不超过8000万股人民币普通股(A股)的推介活动。
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2007-10-12
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公布增发A股网上网下发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司本次向社会公开增发不超过8000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]344号文核准。
本次发行采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；每股面值1.00元，发行价格为19.46元/股。本次增发网上(含原无限售条件股股东优先配售部分)、网下(含原有限售条件股股东优先配售部分)预设的发行数量比例为50%:50%。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月15日收市后登记在册的持股数量以10:0.7的比例行使优先配售权，即最多可优先配售1965.6万股。公司第一大股东山东博汇集团有限公司承诺认购优先配售股份为本次增发最终确定发行股数的12.5%。网上、网下申购日均为2007年10月16日。公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700966”、申购简称“博汇配售”行使优先配售权；公司原有限售条件股股东须通过网下申购行使优先配售权；机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。社会公众投资者网上申购代码为“730966”，申购简称为“博汇增发”，每个股票帐户申购数量上限为8000万股。参与网下认购的机构投资者最低申购股数为50万股，申购数量上限为8000万股。
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2007-10-12
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-10-16,恢复交易日：2007-10-22 ，2007-10-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 博汇纸业因定价增发，自10月16日起至10月19日止连续停牌。 |
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