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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-12
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
3《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
4《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
5《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
6《关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》
7《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 |
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2016-12-12
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关于2017年度公司及子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/600966_20161212_4.pdf
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2016-12-12
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关于改聘2016年年度财务审计及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-12-12
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关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-12-12
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关于出租资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-12-12
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-12-12
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-11-15
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关于非公开发行公司债券挂牌转让无异议函到期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-10-26
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0801
加权平均净资产收益率(%) 2.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股子公司-山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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2016年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2016年第一次临时董事会会议于2016年9月9日召开,会议审议通过《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
2《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》 |
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2016-09-10
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公司及控股子公司关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-10
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2016年9月26日下午2点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-31
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关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-08-26
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关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-08-23
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年8月22日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2016年半年度报告及摘要》、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于公司出租固定资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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关于出租固定资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0492
加权平均净资产收益率(%) 1.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-30
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关于全资子公司收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-05-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月6日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于未来三年分红回报规划(2016-2018)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0079
加权平均净资产收益率(%) 0.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-12
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600966_20160412_3.pdf
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2016-04-12
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》 |
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2016-04-12
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于未来三年分红回报规划(2016-2018)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600966_20160412_4.pdf
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2016-04-12
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年4月11日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告》、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2015年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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