| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-03-22
|
第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600966_20170322_4.pdf
|
|
|
2017-03-22
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600966_20170322_3.pdf
|
|
|
2017-03-22
|
第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-22
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1506
加权平均净资产收益率(%) 5.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-22
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年4月11日下午2点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-14
|
关于全资子公司签署设备采购合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600966_20170314_1.pdf
|
|
|
2017-03-01
|
关于对上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/600966_20170301_1.pdf
|
|
|
2017-02-24
|
关于收到上海证券交易所《关于对山东博汇纸业股份有限公司相关产品提价事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/600966_20170224_1.pdf
|
|
|
2017-02-20
|
关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-20/600966_20170220_1.pdf
|
|
|
2017-02-16
|
关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600966_20170216_1.pdf
|
|
|
2017-02-14
|
关于控股股东误操作导致短线交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600966_20170214_2.pdf
|
|
|
2017-02-14
|
关于控股股东增持公司股份暨增持计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600966_20170214_1.pdf
|
|
|
2017-01-26
|
2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加375%到420%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-24
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司-江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-23
|
关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-23/600966_20170123_1.pdf
|
|
|
2017-01-21
|
关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600966_20170121_1.pdf
|
|
|
2017-01-21
|
关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600966_20170121_1.pdf
|
|
|
2017-01-09
|
2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司-江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600966_20170107_1.pdf
|
|
|
2017-01-09
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年1月23日下午2点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600966_20170107_3.pdf
|
|
|
2017-01-09
|
关于全资子公司-江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600966_20170107_2.pdf |
|
|
2017-01-07
|
关于全资子公司-江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600966_20170107_2.pdf |
|
|
2017-01-07
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》 |
|
|
2017-01-07
|
2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司-江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-07
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年1月23日下午2点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-29
|
关于签署对外担保合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600966_20161229_1.pdf
|
|
|
2016-12-28
|
2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东博汇纸业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月27日召开,会议审议通过《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-20
|
关于控股股东部分股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600966_20161220_2.pdf
|
|
|
2016-12-12
|
关于公司及子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/600966_20161212_3.pdf
|
|
|
2016-12-12
|
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-12/600966_20161212_8.pdf
|
|
|
2016-12-12
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
3《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
4《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
5《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
6《关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案》
7《关于为关联方山东海力化工股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 |
|
| | | |
