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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-06
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2017年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600966_20170706_5.pdf
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2017-07-06
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2017年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600966_20170706_4.pdf
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2017-07-06
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 |
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2017-07-06
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2017-07-06
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2017年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第四次临时董事会会议于2017年7月5日召开,会议审议通过《关于<山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-06
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年7月21日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于《山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-12 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600966_20170627_1.pdf
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2017-06-24
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600966_20170624_1.pdf
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2017-06-17
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600966_20170617_1.pdf
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2017-06-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年6月23日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案、关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案
2 关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案 |
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2017-06-08
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2017年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于为全资子公司-江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案》、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600966_20170608_3.pdf
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2017-06-08
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关于为子公司江苏博汇纸业有限公司项目贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600966_20170608_2.pdf
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2017-06-06
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关于收购控股子公司少数股东股权的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-06
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2017年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年6月5日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司-山东博汇浆业有限公司少数股东股权的议案》、《关于收购控股子公司—淄博大华纸业有限公司少数股东股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000登记日 ，2017-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日 ，2017-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日 ，2017-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-17
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.022元(含税)。
股权登记日：2017/5/24
除息日：2017/5/25
现金红利发放日：2017/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1475
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-06
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关于2016年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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2016年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600966_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-11 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于公司部分产品价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600966_20170329_1.pdf
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2017-03-22
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《山东博汇纸业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2.《山东博汇纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3.《山东博汇纸业股份有限公司2016年度财务决算报告》
4.《山东博汇纸业股份有限公司2016年度利润分配预案》
5.《山东博汇纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
6.《山东博汇纸业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
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2017-03-22
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600966_20170322_2.pdf
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2017-03-22
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600966_20170322_4.pdf
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