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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-06,恢复交易日：2017-12-12 ，2017-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年12月6日起停牌 |
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2017-12-01
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关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600966_20171201_1.pdf
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2017-11-22
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600966_20171122_1.pdf
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2017-10-27
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关于控股股东部分股份质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-21
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-11
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4565
加权平均净资产收益率(%) 13.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-11 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2017-09-22
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2017年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第六次临时董事会会议于2017年9月21日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600966_20170922_1.pdf
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2017-09-22
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关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600966_20170922_2.pdf
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2017-09-22
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案
2 关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案 |
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2017-09-22
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案
2 关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案 |
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2017-09-22
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关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-22
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年10月9日下午2点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案、关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司为江苏博汇纸业有限公司银行贷款提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-22/600966_20170922_4.pdf
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2017-09-07
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月6日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年9月6日下午2点30分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.04 债券期限
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保方式
2.09 发行方式
2.10 募集资金用途
2.11 募集资金专项账户
2.12 承销方式
2.13 债券交易流通
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2017-08-22
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2017年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第五次临时董事会会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600966_20170822_2.pdf
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2017-08-22
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.04 债券期限
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保方式
2.09 发行方式
2.10 募集资金用途
2.11 募集资金专项账户
2.12 承销方式
2.13 债券交易流通
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2017-08-22
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600966_20170822_4.pdf
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2017-08-15
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关于对部分生产线进行整改的补充公告 |
上交所公告，违规 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-15/600966_20170815_1.pdf
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2017-08-12
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3032
加权平均净资产收益率(%) 9.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600966_2017_zzy.pdf
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2017-08-12
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年8月11日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600966_20170812_3.pdf
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2017-08-12
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关于对部分生产线进行整改的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600966_20170812_5.pdf
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2017-08-12
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600966_20170812_4.pdf
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2017-07-22
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月21日召开,会议审议通过《关于<山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-19
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-19/600966_20170719_1.pdf
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2017-07-08
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600966_20170708_1.pdf
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2017-07-06
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2017年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600966_20170706_5.pdf
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