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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-30
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600966_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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关于公司第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600966_20171222_3.pdf
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2017-12-14
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关于签署第一期员工持股计划信托合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-12
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2《关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》
3《关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案》 |
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2017-12-12
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-12
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600966_20171212_23.pdf
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2017-12-12
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年12月12日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600966_20171212_29.pdf
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2017-12-12
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600966_20171212_15.pdf
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2017-12-12
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600966_20171212_26.pdf
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2017-12-12
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关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2017-12-12
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关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-12
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-06
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年12月21日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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第八届董事会第十六次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年12月5日召开,会议审议通过《关于拟注册发行短期融资券的议案》、《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于调整关联交易价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因山东博汇纸业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年12月6日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-06,恢复交易日：2017-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年12月6日起停牌 |
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2017-12-06
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关于调整关联交易价格的公告，连续停牌 |
上交所公告，关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_11.pdf
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2017-12-06
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关于拟注册发行短期融券的公告，连续停牌 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_8.pdf
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2017-12-06
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于拟注册发行短期融资券的议案》
2《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
3《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
4《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
5《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
6《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
7关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>、<产品供应协议>的议案》
8《关于2018年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9《关于续聘公司2017年年度财务审计及内控审计机构的议案》
10《关于调整关联交易价格的议案》 |
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2017-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年12月6日起停牌 |
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2017-12-06
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关于续聘2017年年度财务审计及内控审计机构的公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_9.pdf
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2017-12-06
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关于出租资产暨关联交易的公告，连续停牌 |
上交所公告，关联交易 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_7.pdf
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2017-12-06
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关于公司及子公司日常关联交易的公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_5.pdf
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2017-12-06
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关于2018年度公司及子公司之间提供担保的公告，连续停牌 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_6.pdf
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2017-12-06
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关于会计政策变更的公告，连续停牌 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-06/600966_20171206_10.pdf
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2017-12-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-06,恢复交易日：2017-12-12 ，2017-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年12月6日起停牌 |
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