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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-02
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/600966_20180502_1.pdf
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2018-05-02
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-02/600966_20180502_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600966_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600966_20180428_3.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1534
加权平均净资产收益率(%) 4.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600966_2018_1.pdf
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600966_20180413_1.pdf
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2018-04-12
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/600966_20180412_6.pdf
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2018-04-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举郑鹏远先生为公司董事
1.02 选举李刚先生为公司董事
1.03 选举金文娟女士为公司董事
1.04 选举罗磊先生为公司董事
1.05 选举滕芳斌先生为公司独立董事
1.06 选举王娟女士为公司独立董事
1.07 选举夏洋女士为公司独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举郑召江先生为公司监事
2.02 选举荣国营先生为公司监事
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2018-04-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举郑鹏远先生为公司董事
1.02 选举李刚先生为公司董事
1.03 选举金文娟女士为公司董事
1.04 选举罗磊先生为公司董事
1.05 选举滕芳斌先生为公司独立董事
1.06 选举王娟女士为公司独立董事
1.07 选举夏洋女士为公司独立董事
2.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举郑召江先生为公司监事
2.02 选举荣国营先生为公司监事 |
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2018-04-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年4月27日下午2点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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2017年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600966_20180405_2.pdf
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2018-04-05
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关于2017年度利润分配预案的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600966_20180405_1.pdf
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2018-03-31
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_6.pdf
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年4月20日下午2点30分召开2017年年度股东大会,审议《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_5.pdf
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2018-03-31
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关于控股子公司为母公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_3.pdf
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2018-03-31
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_2.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》
6 《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》 |
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》
6 《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》 |
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_4.pdf
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2018-03-31
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》
6 《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6404
加权平均净资产收益率(%) 18.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600966_2017_n.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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关于年产14万吨文化纸项目恢复生产的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加59,868.04万元到67,868.04万元,同比增加297.38%到337.12%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加63,779.80万元到71,779.80万元,同比增加393.21%到442.53%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600966_20180120_1.pdf
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2018-01-16
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关于公司申请信托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600966_20180116_2.pdf
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2018-01-16
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2018年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于第一期员工持股计划购买完成的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600966_20180109_1.pdf
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2017-12-30
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600966_20171230_1.pdf
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