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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-12
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》 |
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2018-11-12
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关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-12/600966_20181112_3.pdf
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2018-11-12
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关于同意江苏博汇纸业有限公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-12/600966_20181112_2.pdf
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2018-11-02
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-10-30
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年第三季度报告》。
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3811
加权平均净资产收益率(%) 9.76
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2018-10-26
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关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-10-13
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2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东博汇纸业股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日：2018/10/18
除息日：2018/10/19
现金红利发放日：2018/10/19
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公告全文参考链接:
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2018-10-13
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2018年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6登记日 ，2018-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2018-10-13
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2018年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2018-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-10-13
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2018年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.6除权日 ，2018-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-08-23
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年8月22日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》 |
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2018-08-07
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年8月22日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月22日9:15-15:00。
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2018-08-07
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-07
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》
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2018-08-07
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月6日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年中期利润分配预案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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关于2018年中期利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3078
加权平均净资产收益率(%) 7.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600966_2018_z.pdf
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2018-07-10
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月9日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600966_20180710_1.pdf
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2018-07-04
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600966_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 发行股票的限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
7 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于提请股东大会批准豁免山东博汇集团有限公司履行要约收购义务的议案》
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2018-06-22
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_17.pdf |
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2018-06-22
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关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_16.pdf |
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2018-06-22
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_24.pdf |
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2018-06-22
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关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600966)“博汇纸业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600966_20180622_23.pdf |
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