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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2019-04-27
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2019-04-27
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少5.76亿元，同比减少67.29%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少5.85亿元，同比减少67.58%。
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2019-01-17
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关于非公开发行公司债券挂牌转让无异议函到期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2019-01-05
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关于第一期员工持股计划锁定期届满的公告 |
上交所公告，其它 |
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2018-12-29
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-13
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关于出租资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-13
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关于公司及子公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-13
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》
2 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
3 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
4 《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同%、%供用蒸汽合同>的议案》
5 《关于同意全资子公司-淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同%、%供用蒸汽合同>的议案》
6 《关于同意全资子公司-山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同%、%供用蒸汽合同>的议案》
7 《关于同意控股子公司-江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>的议案》
8 《关于同意控股子公司-江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署供应协议>的议案》
9 《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 |
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2018-12-13
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
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2018-12-13
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关于续聘2018年年度财务审计及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-13
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关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-13
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2018年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》等事项。
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2018-12-13
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关于2019年度公司及子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-12-04
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关于终止非公开发行A股股票事项的投资者说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-11-30
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2018年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年11月29日召开，会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。
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2018-11-30
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关于终止非公开发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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2018年第二次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-30
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关于终止非公开发行A股股票事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月27日召开，会议审议通过《关于2018年度公司为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-21
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关于公司控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-12
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》
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2018-11-12
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2018年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600966)“博汇纸业”公布
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2018-11-12
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600966)“博汇纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-12
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》 |
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