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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案、关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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关于控股股东为公司借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600973_20171128_5.pdf
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2017-11-22
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职工代表大会关于员工持股计划决议的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600973_20171122_3.pdf
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2017-11-22
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600973_20171122_2.pdf
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2017-11-22
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司13%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600973_20171122_1.pdf
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2017-11-22
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关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司13%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600973_20171122_4.pdf
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2017-10-31
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关于向控股股东借款到期续借的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600973_20171031_5.pdf
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2017-10-31
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600973_20171031_4.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.086
加权平均净资产收益率(%) 2.63
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600973_2017_3.pdf
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2017-10-31
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过《2017年三季度报告全文及正文》、《关于向控股股东借款到期续借的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600973_20171031_3.pdf
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2017-10-18
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年10月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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关于聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600973_20171018_3.pdf
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2017-10-18
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关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600973_20171018_2.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案、关于公司重大资产购买方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案
3 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 交易概述
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 交易方式
4.05 交易对价
4.06 交易对价的支付
4.07 期间损益
4.08 补偿和违约责任
4.09 本次交易的有效期
5 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
9 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》补充协议的议案
11 关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
12 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案 |
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2017-08-30
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《宝胜科技创新股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于签署<常州金源铜业有限公司股权转让协议>补充协议的议案》、《关于修改公司重大资产购买方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600973_20170830_10.pdf
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2017-08-30
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600973_20170830_11.pdf
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2017-08-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署〈股权转让协议及附属文件的议案
3 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4.00 关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 交易概述
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 交易方式
4.05 交易对价
4.06 交易对价的支付
4.07 期间损益
4.08 补偿和违约责任
4.09 本次交易的有效期
5 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
9 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
10 常州金源铜业有限公司股权转让协议>补充协议的议案
11 关于<宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案
12 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案
14 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 |
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2017-08-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2017年9月15日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司重大资产购买方案的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署〈股权转让协议〉及附属文件的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600973_20170830_12.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.058
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600973_2017_z.pdf
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2017-08-29
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600973_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年8月27日召开,会议审议通过《关于<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(预案)>的议案》、《关于<宝胜科技创新股份有限公司员工持股计划管理办法(预案)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600973_20170829_3.pdf
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2017-08-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600973_20170823_1.pdf
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2017-08-01
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/600973_20170801_1.pdf
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2017-07-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-25/600973_20170725_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600973_20170623_1.pdf
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2017-06-20
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年6月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/600973_20170620_3.pdf
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