| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-03-31
|
关于上海安捷防火智能电缆有限公司2017年业绩承诺的实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_18.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2017年年度报告及摘要
7 关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟注册发行中期票据的议案
|
|
|
2018-03-31
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_20.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_26.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于2017年年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_27.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2018年4月27日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_30.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_31.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_23.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_15.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_14.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
召开2017年度股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2018年度生产经营计划
6 2017年年度报告及摘要
7 关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案
10 关于公司申请银行贷款授信额度的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟注册发行中期票据的议案 |
|
|
2018-03-31
|
2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.071
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_2017_n.pdf
|
|
|
2018-03-31
|
关于东莞市日新传导科技有限公司2017年业绩承诺的实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600973_20180331_16.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-15
|
第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-03-15
|
关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600973_20180315_3.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
关于第一期员工持股计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600973_20180228_2.pdf
|
|
|
2018-02-28
|
2012年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券(简称“12宝科创”)将于2018年3月6日开始支付2017年3月6日至2018年3月5日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2018年3月1日
债券停牌起始日：2018年3月2日
兑付资金发放日：2018年3月6日
摘牌日：2018年3月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-31
|
2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少13,283.45万元到18,596.84万元,同比减少50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少11,040.65万元到15,456.92万元,同比减少50%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-26
|
关于拟注册发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600973_20180126_4.pdf
|
|
|
2018-01-26
|
第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年1月24日召开,会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-26
|
关于签订第一期员工持股计划相关资金定向资产管理计划合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600973_20180126_1.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于公司实际控制人完成公司制改制有关事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600973_20180105_1.pdf
|
|
|
2018-01-04
|
关于与长飞光纤光缆股份有限公司签订《关于宝胜长飞海缆科技有限公司之合资协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600973_20180104_1.pdf
|
|
|
2018-01-04
|
第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年1月3日召开,会议审议通过《关于与长飞光纤光缆股份有限公司签订<关于宝胜长飞海缆科技有限公司之合资协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-14
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案、宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-28
|
第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600973_20171128_2.pdf
|
|
|
2017-11-28
|
关于控股股东为公司借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600973_20171128_5.pdf
|
|
|
2017-11-28
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
2关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
|
|
2017-11-28
|
关于变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告 |
|
|
(600973)“宝胜股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600973_20171128_3.pdf
|
|
| | | |
