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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-17
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2006年5月8日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截至2005年12月31日止公司总股本28500000.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月12日
除息日：2006年5月15日
现金红利发放日：2006年5月18日 |
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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浙江航民股份有限公司于2006年4月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以截至2005年12月31日止公司总股本285000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、批准关于控股子公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后净资产实施绿色纺织品印染后整理项目收购情况专项报告。
四、批准修改公司章程的议案。
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2006-04-28
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，浙江航民股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,401,377,252.26 1,441,664,379.45
股东权益(不含少数股东权益) 994,831,299.66 986,463,054.81
每股净资产 3.49 3.46
调整后的每股净资产 3.47 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,698,650.22 24,698,650.22
每股收益 0.0298 0.0298
净资产收益率(%) 0.85 0.85
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2006-04-19
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，浙江航民股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-04-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-27,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-27,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 ，2006-04-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江航民股份有限公司于2006年4月14日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司控股股东浙江航民实业集团有限公司(持有公司35.79%的股份)提出的《关于在2005年年度股东大会增加修改公司章程的临时提案》。
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月3日刊登公告以来，提出股权分置改革动议的非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，同意对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、原方案中对价安排现调整为：以公司2005年12月31日流通股本85000000股为基数，用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增40800000股股票，流通股股东每持有10股可获得转增股份4.8股。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10股获送2.95股。
2、增加关于业绩增长的特别承诺：第一大股东航民集团追加承诺：公司2006年、2007年净利润在2005年净利润(3291.35万元)的基础上年复合增长40%以上。若不能达到，则航民集团和第二大股东万向集团将以自有资金向流通股股东追送现金，追送额为实际净利润额与承诺净利润额之差的38.61%(本次股改后流通股所占比例)。
3、原方案中非流通股股东额外承诺第一条现修改为：航民集团和万向集团的限售承诺：(1)若因“公司2006、2007年净利润年复合增长率低于40%”而触发现金追送条款，则在现金追送实施完毕后12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。(2)若没有触发追送现金条款，则自2007年度股东大会决议公告之日起，12个月内不上市流通，在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
调整后的股权分置改革方案尚须公司临时股东大会暨相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2006年4月13日复牌 |
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2006-04-03
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2006-04-03
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公布董事会决议及召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2006年3月30日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股股本8500万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3400万股股份，流通股股东每10股获得4.0股转增股份，若换算成送股方式，相当于流通股股东每持有10股获送2.51股。
提出公司本次股权分置改革动议的非流通股股东除履行法定最低承诺外，还作出如下特别承诺：
①公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司(下称：航民集团)和第二大股东万向集团公司(下称：万向集团)同时承诺，其持有的原非流通股股份自本次股权分置改革完成之日起，36个月内不通过上市交易方式出售。
②航民集团、万向集团和杭州钢铁集团公司同时承诺，若本次股权分置改革方案获准实施，则以上三位股东将在公司2006年、2007年、2008年连续三个年度股东大会上提出不低于当年实现可分配利润50%的现金分红议案，并保证投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月26日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月27日至5月14日期间工作日的每日8:30-11:30、13:30-17:00以及2006年5月15日上午8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年5月15日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2006-04-03
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公布进行股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司将于2006年4月10日14:00-16:00在中国证券网-中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)就公司股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议关于公司《2005年度董事会工作报告》的议案；
2、 审议关于公司《2005年度监事会工作报告》的议案；
3、 审议关于公司2005年度报告全文及摘要的议案；
4、 审议关于公司《2005年度财务决算报告》的议案；
5、 审议关于公司《2006年度财务预算报告》的议案；
6、 审议关于公司2005年度利润分配方案的议案;
7、 审议关于公司控股子公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后资产实施绿色纺织品印染后整理项目收购情况专项报告的议案； |
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2006-03-28
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江航民股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及控股子公司杭州航民热电有限公司向公司母公司浙江航民实业集团有限公司(持有公司35.79%股权)等关联方销售电力、蒸汽产品，2005年度交易总金额为1323.73万元，预计2006年度交易总金额为1410.8万元；公司参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司(注册资本6000万元，公司持股比例为49%)为公司(含印染分公司)及控股子公司杭州澳美印染有限公司提供污水处理、工业水处理服务等，2005年度交易总金额为1227.05万元，预计2006年度交易总金额为1700万元。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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浙江航民股份有限公司于2006年3月26日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提八项资产减值准备及核销坏账的议案。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2005年度利润分配预案：以截至2005年12月31日止公司总股本285000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司募集资金项目实施情况专项报告的议案。
六、通过关于控股子公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后资产实施绿色纺织品印染后整理项目收购情况专项报告的议案。
七、通过公司本部采用国产印染后整理关键设备实施技术改造项目的议案。
八、通过关于调整董事会证券事务代表的议案。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,441,664,379.45 1,495,456,560.17
股东权益(不含少数股东权益) 986,463,054.81 979,770,032.66
每股净资产 3.46 3.44
调整后的每股净资产 3.43 3.41
2005年 2004年
主营业务收入 1,145,008,255.67 944,592,460.49
净利润 32,913,493.01 39,542,937.71
每股收益 0.12 0.14
净资产收益率(%) 3.34 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-03-22
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2005年11月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司的议案：公司和香港富民投资有限公司共同出资设立杭州航民达美染整有限公司；和香港裕民国际投资有限公司共同出资设立杭州航民美时达印染有限公司。杭州航民达美染整有限公司的注册资本为1900万美元(折合人民币约15200万元)，其中公司以现金出资1425万美元(折合人民币约11400万元)，占注册资本的比例为75%；杭州航民美时达印染有限公司的注册资本为750万美元(折合人民币约6000万元)，其中公司以现金出资562.5万美元(折合人民币约4500万元)，占注册资本的比例为75%。
二、通过关于新设公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后资产实施绿色纺织品印染后整理项目的议案：拟通过收购加改造的模式来实施该项目，即以募集资金新设杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别对应收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算评估后的净资产，实施绿色纺织品印染后整理项目。本次收购方案确定2005年12月31日为评估基准日，收购标的资产为截止该日清算后经评估的净资产。整个收购计划预计将于2006年3月31日前完成。2006年1月1日基准日以后的净利润在新设公司分别支付一定比例的收购款项后归新设公司所有。
三、通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司拟将总额不超过8000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。
四、通过关于调整新建热电联产项目和钱江热电联产项目募集资金投资规模的议案：新建热电联产项目和钱江热电联产项目原计划分别投资18258.56万元和16247.7万元，共计34506.26万元。现公司拟调整两个热电联产项目的募集资金投资规模，将新建热电联产项目的节余募集资金约2400万元全部调整到钱江热电联产项目。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用募集资金设立杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司的议案
2、关于新设公司分别收购杭州达美染整有限公司和杭州美时达印染有限公司清算后净资产实施绿色纺织品印染后整理项目的议案
3.关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4.关于调整新建热电联产项目和钱江热电联产项目募集资金投资规模的议案
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意接受朱德水辞去董事职务并选举朱建庆为公司董事；接受胡祖光辞去公司独立董事职务并选举吕福新为公司独立董事 |
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2005-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2005年10月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年第三季度报告。
二、批准朱德水辞去公司总经理职务、高天相辞去公司副总经理、董事会秘书职务；聘任朱建庆为公司总经理，同时其不再担任公司副总经理职务；聘任王治平为公司董事会秘书。(注：由于王治平目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得上交所董秘资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)
三、同意接受公司董事及独立董事辞职并提名董事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600987)“航民股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,420,445,121.27 1,495,456,560.17
股东权益(不含少数股东权益) 979,194,500.50 979,770,032.66
每股净资产 3.44 3.44
调整后的每股净资产 3.43 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 76,995,520.86
每股收益 0.0365 0.09
净资产收益率(%) 1.06 2.62 |
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2005-10-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于接受公司董事辞职并选举公司董事的议案；
2、审议关于接受公司独立董事辞职并选举公司独立董事的议案 |
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2005-10-25
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总经理由“朱德水”变为“朱建庆” ，2005-10-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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