| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-05-08
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
浙江航民股份有限公司于2007年4月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以截至2006年12月31日止公司总股本32580万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过公司将结余募集资金补充流动资金的议案。
四、通过续聘2007年公司财务审计机构的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2007-05-08
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江航民股份有限公司于2007年4月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱重庆继续担任公司第四届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，续聘王治平为公司第四届董事会秘书、朱建庆为公司总经理。
三、选举龚雪春为公司第四届监事会监事长。
|
|
|
2007-04-23
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,588,633.68 1,625,386,663.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,049,355,960.29 1,024,734,965.74
每股净资产 3.22 3.15
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,620,994.55 24,620,994.55
基本每股收益 0.0756 0.0756
净资产收益率(%) 2.35 2.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.17 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
|
|
|
2007-04-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
浙江航民股份有限公司于2007年4月20日以传真表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司实施新会计政策的议案。
|
|
|
2007-04-13
|
[20071预增](600987) 航民股份：2007年第一季度业绩增长的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年第一季度业绩增长的提示性公告
经浙江航民股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比去年同期增长150%以上(上年同期净利润为850万元)，具体数据将在2007年第一季度报告中详细披露。
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议关于公司《2006年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2006年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司2006年度报告全文及摘要的议案
4、审议关于公司《2006年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《2007年度财务预算报告》的议案
6、审议关于公司将节余募集资金补充流动资金的议案
7、审议关于公司2006年度利润分配预案的议案
8、审议关于续聘2007年公司财务审计机构的议案
8、审议关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案
9、审议关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
|
|
|
2007-04-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
浙江航民股份有限公司于近日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度计提八项资产减值准备及核销坏帐的议案。
三、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
四、通过公司募集资金项目实施情况专项报告的议案。
五、通过关于将节余募集资金8512.23万元补充流动资金的议案。
六、通过关于终止变更杭州航民热电有限公司公司形式的议案。
七、通过公司2006年度利润分配预案：以截至2006年12月31日止公司总股本32580万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
八、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于提名公司第四届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-10
|
公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
浙江航民股份有限公司现将预计2007年度与母公司浙江航民实业集团有限公司(持有公司31.31%股权)等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方销售蒸汽及电，2006年度交易总金额为1953.81万元，预计2007年度交易总金额为2270万元；公司参股公司杭州萧山航民污水处理有限公司(公司持股比例49%)为公司及控股子公司提供污水处理、工业水处理服务等，2006年度交易总金额为1734.34万元，预计2007年度交易总金额为2000万元。
|
|
|
2007-04-10
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,621,454,457.40 1,441,664,379.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,022,510,941.52 986,463,054.81
每股净资产 3.14 3.46
调整后的每股净资产 3.11 3.43
2006年 2005年
主营业务收入 1,484,578,166.96 1,145,008,255.67
净利润 65,752,247.95 32,913,493.01
每股收益 0.20 0.12
净资产收益率（%） 6.43 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
|
|
|
2007-04-06
|
澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2007年4月5日，大智慧信息地雷(下称：大智慧)上发布了浙江航民股份有限公司2006年度业绩的有关消息。对此，公司澄清如下：
公司2006年年度报告尚未公告，年报披露时间为2007年4月10日。大智慧发布的有关公司年报信息为错误信息，公司保留对信息发布人追究责任的权利。公司生产经营一切正常，《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司信息披露指定媒体。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-10-25
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2006年10月23日以传真表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意将公司控股子公司杭州航民热电有限公司(下称：航民热电)的公司形式变更为中外合资企业，同时将所持航民热电80％股权中的5%按照其净资产评估值转让给富春有限公司(香港)(下称：富春香港)，并放弃航民热电股东杭州钢铁集团公司所转让的航民热电20%股权的优先认购权。股权转让完成后，公司持有航民热电75％的股权，仍为其控股股东；富春香港持有航民热电25％的股权。
|
|
|
2006-10-25
|
[20064预增](600987) 航民股份：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600987)“航民股份”公布2006年度业绩预增公告
经浙江航民股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年度增长50%以上(上年同期净利润为3291.35万元人民币) |
|
|
2006-10-25
|
2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600987)“航民股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,644,890,601.41 1,441,664,379.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,009,050,969.11 986,463,054.81
每股净资产 3.10 3.46
调整后的每股净资产 3.08 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 146,564,131.00
每股收益 0.05 0.15
净资产收益率(%) 1.78 4.87
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G航民”变为“航民股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-26
|
[20063预增](600987) G航民：公布2006年第三季度业绩增长的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600987)“G航民”公布2006年第三季度业绩增长的提示性公告
经浙江航民股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为2568万元)，具体数据将在2006年第三季度报告中详细披露 |
|
|
2006-08-25
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600987)“G航民”
浙江航民股份有限公司于2006年8月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司将总额不超过7000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构 |
|
|
2006-08-09
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、审议关于公司《将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
6、审议关《聘任会计师事务所》的议案
|
|
|
2006-08-09
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600987)“G航民”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,642,593,369.30 1,441,664,379.45
股东权益(不含少数股东权益) 991,133,023.46 986,463,054.81
每股净资产 3.04 3.46
调整后的每股净资产 3.02 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 615,419,423.28 501,130,000.61
净利润 31,222,873.53 15,279,193.23
扣除非经常性损益的净利润 30,965,102.11 14,608,886.71
每股收益 0.0958 0.0536
净资产收益率(%) 3.15 1.58
经营活动产生的现金流量净额 81,230,312.09 24,569,432.75 |
|
|
2006-08-09
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,违规 |
|
| (600987)“G航民”
浙江航民股份有限公司于近日召开三届十四次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司《关于中国证监会浙江监管局巡检意见的整改报告》的议案。
四、通过公司《募集资金项目实施情况专项报告》的议案。
五、通过公司拟将总额不超过7000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于聘任公司部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年8月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-07-21
|
拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-07-28 |
|
|
2006-06-08
|
[20062预增](600987) G航民：公布2006年上半年业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600987)“G航民”公布2006年上半年业绩增长的提示性公告
经浙江航民股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将较去年同期增长50%以上(去年同期净利润为1527.92万元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
|
|
2006-05-19
|
对价方案：对全体股东10转增4.8股，G分配转增股上市日 ，2006-05-25 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-19
|
证券简称由“航民股份”变为“G航民” ，2006-05-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-05-19
|
对价方案：对全体股东10转增4.8股，G分配股权登记日 ，2006-05-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-19
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股可获得4.8股的转增股份。
股权登记日：2006年5月23日
转增股份上市日：2006年5月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月25日起，公司股票简称改为“G航民”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-05-19
|
对价方案：对全体股东10转增4.8股，除权日 ，2006-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-19
|
对价方案：对全体股东10转增4.8股，G分配转增股到账日 ，2006-05-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-17
|
公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600987)“航民股份”
浙江航民股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
|
| | | |
