| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-24
|
六届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司六届十八次董事会于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》、《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600990_20190824_8.pdf
|
|
|
2019-08-24
|
六届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600990_20190824_9.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-14
|
2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-14
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.17元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600990_20190614_1.pdf
|
|
|
2019-06-14
|
2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-14
|
2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-13
|
关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600990_20190613_1.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600990_20190427_5.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
六届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司六届十七次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600990_20190427_3.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
六届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600990_20190427_4.pdf
|
|
|
2019-04-27
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.3629
加权平均净资产收益率(%) -2.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600990_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过2018年年度报告全文和摘要、关于续聘2019年度财务审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600990_20190426_1.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2018年年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600990_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-17
|
关于2018年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600990_20190417_1.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于召开2018年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600990_20190413_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《独立董事2018年度述职报告》
|
|
|
2019-03-30
|
六届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_17.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_18.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_26.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
六届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司六届十六次董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文和摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.62
加权平均净资产收益率(%) 11.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告全文和摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_31.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文和摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告全文和摘要》
7 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
10 《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
11 《独立董事2018年度述职报告》 |
|
|
2019-03-30
|
关于修订《内部审计制度》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_22.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_27.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_32.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_20.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_21.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600990)“四创电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600990_20190330_24.pdf
|
|
| | | |
