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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-23
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关于董监事任职资格获得核准的公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司近日分别收到深圳证监局关于核准本公司拟任独立董事杨钧、刘嘉凌证券公司独立董事任职资格的批复，关于核准本公司拟任监事房小兵、林志峰、张泽宏、詹桂峰证券公司监事任职资格的批复。根据上述批复及公司2010年度股东大会决议，杨钧先生、刘嘉凌先生自核准日起正式出任本公司独立董事，房小兵先生、林志峰先生、张泽宏先生、詹桂峰先生自核准日起正式出任本公司监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3166
加权平均净资产收益率(%) 6.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7927
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-13
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关于核准设立青岛证券经纪业务管理分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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招商证券股份有限公司近日收到中国证监会有关批复，核准本公司在山东省青岛市设立招商证券股份有限公司青岛证券经纪业务管理分公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年8月5日召开，会议审议通过了《关于公司申请新设营业部的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-08
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2010年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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招商证券股份有限公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股转增3股派3.00元(含税)。
股权登记日：2011年7月13日
除权除息日：2011年7月14日
新增可流通股份上市日：2011年7月15日
现金红利发放日：2011年7月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2011年6月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宫少林为公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨鶤为公司总裁、余维佳为公司首席运营官、郭健为公司董事会秘书。
三、同意公司设立青岛证券经纪业务管理分公司。
四、选举姜路明为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会临时会议决议暨关联交易公告
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上交所公告 |
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| 董事会临时会议决议暨关联交易公告
招商证券股份有限公司于2011年6月2日召开第四届董事会2011年第一次临时会议，会议审议同意公司全资子公司招商资本投资有限公司(下称：招商资本)与华祺投资有限责任公司(下称：华祺投资)等其他投资者共同投资设立“招商湘江产业投资有限公司”(暂定名)，注册资本不超过20亿元，其中，招商资本计划出资3亿元(自有资金)，华祺投资计划出资1.5亿元，新公司将聘请的投资管理人招商湘江产业投资管理有限公司计划出资3,000万元，其他不超过47名投资者尚未确定。新公司营业期限为5年(以登记机关发放的营业执照规定的时间为准)。投资各方尚未签署正式的出资协议。
招商资本与华祺投资为同一控制下的关联方，双方的共同投资行为构成公司的关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-31
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关于职工代表监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经招商证券股份有限公司全体职工民主选举，詹桂峰、尹虹艳、何敏当选为公司第四届监事会职工代表监事；其中，詹桂峰的证券公司监事任职资格尚待证券监管机构批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2011年5月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：以总股本3,585,461,407股为基数，每10股派3元(含税)；同时以资本公积每10股转增3股。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2011年自营投资额度的议案。
六、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
七、通过关于公司2011年度预计日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于核准设立分公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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招商证券股份有限公司于近日收到中国证监会有关批复文件，核准公司在广西壮族自治区南宁市设立公司广西分公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司于近日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案：以总股本3,585,461,407股为基数，每10股派3元(含税)；同时用资本公积每10股转增3股。
三、通过关于公司第三届董、监事会换届及推荐第四届董事会董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2011年自营投资额度的议案：公司2011年自营投资、权益类证券及衍生品自营投资总金额分别不超过上年末经审计母公司净资产的160%、60%。上述额度不包括公司长期股权投资。
六、通过关于公司2011年度预计日常关联交易的议案：公司与相关关联方之间就利息、席位佣金、代销基金收入及支付第三方存管服务费，均以实际发生数计算；公司向关联方支付理财产品托管及代销费用，预计支出金额为3,400.00万元。
七、通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
八、同意公司向全资子公司招商资本投资有限公司增资1亿元。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、同意2011年度公司公益性捐赠额度为650万元。
十一、通过公司2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9005
加权平均净资产收益率(%) 13.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.6870
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1公司2010年度董事会工作报告
2公司2010年度监事会工作报告
3公司2010年度独立董事工作报告（非表决事项）
4公司2010年年度报告及其摘要
5关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6关于选举第四届董事会董事的议案
7关于选举第四届监事会监事的议案
8关于修订《招商证券股份有限公司章程》部分条款的议案
9关于公司2011年自营投资额度的议案
10关于公司2011年度预计日常关联交易的议案
11关于聘请公司2011年度审计机构的议案
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2011-04-19
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
净资产收益率(%) 3.26
归属母公司每股净资产(元) 6.9142
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2011年3月7日召开第三届董事会2011年第三次临时会议，会议审议同意公司设立广西证券经纪业务管理分公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2011年1月31日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行短期融资券的议案。
二、通过关于选举刘嘉凌为第三届董事会独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商证券股份有限公司于2011年1月14日以通讯表决方式召开第三届董事会2011年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行短期融资券的议案：授权公司董事会确定每期短期融资券的具体发行规模、发行时机；授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资本的60%；公司首期短期融资券发行规模为20亿元，期限为91天。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起两年。
二、通过关于提名刘嘉凌为第三届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2011年1月31日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于选举刘嘉凌为第三届董事会独立董事的议案
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于2009年度高管薪酬公告 |
上交所公告 |
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经招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会审定，现将在公司领取薪酬的高管人员2009年度税前报酬总额予以披露，具体内容详见2010年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年12月20日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第十次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在北京市顺义区等十城市设立证券营业部；授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。
二、通过关于公司全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团(香港)有限公司续借3亿港元的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司全资子公司招商证券国际有限公司向公司实际控制人的全资子公司招商局集团(香港)有限公司续借款叁亿港元(原借款将于2011年1月8日到期)，期限一年，借款年利率为 HIBOR(香港银行间同业拆借利率)+2%。相关借款的落实仍待双方签署有关协议。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年11月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2010年第八次临时会议，会议审议通过关于公司变更坏账准备及可供出售金融资产减值会计估计的议案等事项。
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