招商证券(600999) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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招商证券（600999）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-29	关于公司开展约定购回式证券交易业务试点获得中国证监会无异议函的公告	上交所公告，其它
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	关于召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动
招商证券股份有限公司董事会决定于2012年6月18日（星期一）下午2:30召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及其摘要、关于公司2011年度利润分配的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告	上交所公告，短期融资券
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-18	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2011年度董事会工作报告 2 公司2011年度监事会工作报告 3 公司2011年度独立董事工作报告 4 公司2011年年度报告及其摘要 5 关于公司2011年度利润分配的议案 6 关于董事变更的议案 7 关于公司2012年度自营投资额度的议案 8 关于修改《公司章程》的议案 9 关于公司2012年度预计日常关联交易的议案 10 关于聘请公司2012年度审计机构的议案
2012-05-11	第四届监事会2012年第二次临时会议决议公告	上交所公告
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1153 净资产收益率(%) 　　　　2.15 归属母公司每股净资产(元) 　　　　　 5.4204 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4309 加权平均净资产收益率(%) 8.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.2925 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
招商证券股份有限公司第四届董事会第三次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配预案、公司2012年第一季度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-07	关于收到短期融资券发行认可函的公告	上交所公告，再融资预案
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-02-17	第四届监事会2012年第一次临时会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-15	汤维清先生辞职公告	上交所公告，高管变动
(600999)“招商证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-15	第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告	上交所公告，高管变动
招商证券股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月14日召开，会议审议并通过了关于汤维清先生辞去公司副总裁职务的议案、关于聘请郭健先生兼任公司副总裁的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	关于王岩先生正式担任公司总裁兼首席执行官的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于2010年度高管薪酬的补充公告	上交所公告
招商证券股份有限公司公布。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	第四届董事会2011年第八次临时会议决议公告	上交所公告
招商证券股份有限公司第四届董事会2011年第八次临时会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司续借3亿港元的议案、关于选举王岩先生为公司第四届董事会风险管理委员会及战略委员会委员的议案、关于公司申请新设营业部的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-24	拟披露年报

2011-12-30	关于全资子公司获得人民币合格境外机构投资者资格的公告	上交所公告
招商证券股份有限公司全资子公司招商证券国际有限公司近日收到中国证监会《关于核准招商证券国际有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借款的关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
招商证券股份有限公司全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司续借款叁亿港元，期限一年。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-24	关于王岩先生正式担任公司董事的公告	上交所公告
招商证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准王岩证券公司董事任职资格的批复》，王岩先生证券公司董事任职资格已获得核准。根据公司2011年第二次临时股东大会决议，王岩先生正式担任本公司第四届董事会董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
招商证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月31日召开，会议审议通过《关于选举王岩为第四届董事会董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3984 净资产收益率(%) 　　　　7.64 归属于母公司所有者的每股净资产(元) 5.2572 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	关于丁安华先生正式履行副总经理职责的公告	上交所公告，高管变动
招商证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局有关批复，丁安华先生已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格。丁安华先生在取得该任职资格以后正式履行副总经理职责。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-24	关于召开2011年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
招商证券股份有限公司董事会兹定于2011年10月31日（星期一）下午2:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议关于选举王岩为第四届董事会董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-24	杨鶤女士辞职公告	上交所公告
招商证券股份有限公司董事会于2011年9月22日收到董事、总裁杨鶤女士提交的辞职申请，杨鶤女士因工作变动原因，辞去公司总裁职务。杨鶤女士在公司新任总裁正式任职之前继续履行公司总裁职责。辞职生效后杨鶤女士继续担任公司董事职务。　　经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，聘任王岩先生为公司总裁兼首席执行官，王岩先生证券公司高管任职资格尚需中国证监会批准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-24	第四届董事会2011年第五次临时会议决议公告	上交所公告
招商证券股份有限公司第四届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月23日召开，会议审议通过了关于杨鶤女士辞去总裁职务的议案、关于聘请王岩先生担任公司总裁职务的议案、关于提名王岩为第四届董事会董事候选人的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-24	总经理由“杨鶤”变为“王岩” ，2011-09-23	总经理变更，基本资料变动

2011-09-24	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举王岩为第四届董事会董事的议案
2011-09-24	余维佳先生辞职公告	上交所公告
招商证券股份有限公司董事会于2011年9月22日收到首席运营官余维佳先生提交的辞职申请，余维佳先生因工作变动原因，辞去公司董事、首席运营官职务。　　经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，提名王岩先生为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于董监事任职资格获得核准的公告	上交所公告
招商证券股份有限公司近日分别收到深圳证监局关于核准本公司拟任独立董事杨钧、刘嘉凌证券公司独立董事任职资格的批复，关于核准本公司拟任监事房小兵、林志峰、张泽宏、詹桂峰证券公司监事任职资格的批复。根据上述批复及公司2010年度股东大会决议，杨钧先生、刘嘉凌先生自核准日起正式出任本公司独立董事，房小兵先生、林志峰先生、张泽宏先生、詹桂峰先生自核准日起正式出任本公司监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。