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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-25
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2022年度第五期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600999_20230825_GVW5.pdf
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2023-08-22
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关于与招商局集团财务有限公司签署关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600999_20230822_PBQ1.pdf
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2023-08-22
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/600999_20230822_2ESY.pdf
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2023-08-12
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关于公司非执行董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/600999_20230812_K7LH.pdf
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2023-08-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-08-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
2 关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-08-04
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/600999_20230804_3732.pdf
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2023-08-02
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-02
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-29
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关于子公司公开募集证券投资基金管理业务资格获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-29
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-21
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关于董事长代行董事会秘书职责暨变更信息披露事务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-19
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000登记日 ，2023-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000红利发放日 ，2023-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-18
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2022年年度分红，10派1.850000000(含税)，税后10派1.850000除权日 ，2023-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-12
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关于独立董事任期届满的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-01
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2022年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-27
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员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案
11 关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案
12 关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13.01 债务融资工具的发行主体及发行方式
13.02 债务融资工具的发行规模
13.03 债务融资工具的品种
13.04 债务融资工具的期限
13.05 债务融资工具的利率
13.06 担保及其他增信安排
13.07 募集资金用途
13.08 发行价格
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 债务融资工具的偿债保障措施
13.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
13.13 决议有效期
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-31
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600999_20230531_YT9F.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配的议案
7 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及其相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其全资子公司2023年度担保授权方案的议案
11 关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案
12 关于选举彭陆强为公司第七届监事会股东代表监事的议案
13.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
13.01 债务融资工具的发行主体及发行方式
13.02 债务融资工具的发行规模
13.03 债务融资工具的品种
13.04 债务融资工具的期限
13.05 债务融资工具的利率
13.06 担保及其他增信安排
13.07 募集资金用途
13.08 发行价格
13.09 发行对象
13.10 债务融资工具上市
13.11 债务融资工具的偿债保障措施
13.12 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
13.13 决议有效期
14 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
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2023-05-27
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600999_20230527_ZYQ1.pdf
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2023-05-26
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2022年度第六期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600999_20230526_49VG.pdf
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2023-05-20
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关于公司非执行董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/600999_20230520_ARCI.pdf
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2023-05-11
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2022年度第十期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600999_20230511_BZL5.pdf
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2023-05-09
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600999_20230509_BWT0.pdf
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