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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-19
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2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_E0JY.pdf
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2023-12-30
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600999_20231230_M3Z2.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 霍达
6.02 张健
6.03 邓伟栋
6.04 刘威武
6.05 吴宗敏
6.06 李晓霏
6.07 马伯寅
6.08 黄坚
6.09 张铭文
6.10 丁璐莎
7.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 叶荧志
7.02 张瑞君
7.03 曹啸
7.04 丰金华
8.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
8.01 朱立伟
8.02 王章为
8.03 马蕴春
8.04 彭陆强
8.05 邹群 |
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2023-12-28
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
6.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 霍达
6.02 张健
6.03 邓伟栋
6.04 刘威武
6.05 吴宗敏
6.06 李晓霏
6.07 马伯寅
6.08 黄坚
6.09 张铭文
6.10 丁璐莎
7.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 叶荧志
7.02 张瑞君
7.03 曹啸
7.04 丰金华
8.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
8.01 朱立伟
8.02 王章为
8.03 马蕴春
8.04 彭陆强
8.05 邹群 |
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2023-12-28
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2023-12-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600999_20231228_H8YM.pdf
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2023-12-28
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600999_20231228_41TD.pdf
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2023-12-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600999_20231223_E5O2.pdf
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2023-12-15
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600999_20231215_TTYU.pdf
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2023-12-15
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关于修订《公司章程》、三会议事规则及独立董事制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600999_20231215_X2JC.pdf
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2023-12-15
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第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/600999_20231215_CACC.pdf
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2023-11-28
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600999_20231128_O3Y9.pdf
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2023-11-23
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关于公司三分之一以上董事发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/600999_20231123_OEAI.pdf
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2023-11-09
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/600999_20231109_QG61.pdf
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2023-11-03
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关于公司监事会主席退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600999_20231103_8HFU.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600999_20231027_FTCD.pdf
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2023-10-27
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600999_20231027_GF2D.pdf
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2023-10-27
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600999_20231027_B7DA.pdf
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2023-09-22
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关于向专业投资者公开发行次级公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600999_20230922_WZDI.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/600999_20230913_OX7Z.pdf
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2023-09-02
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2022年度第八期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/600999_20230902_P476.pdf
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600999_20230830_8EOB.pdf
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2023-08-30
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600999_20230830_OK5N.pdf
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2023-08-30
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600999_20230830_0VXM.pdf
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2023-08-30
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关于聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600999_20230830_P8BM.pdf
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2023-08-30
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600999_20230830_SL0L.pdf
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2023-08-26
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600999_20230826_QTA2.pdf
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2023-08-26
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600999_20230826_D4RF.pdf
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2023-08-25
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2022年度第五期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600999_20230825_GVW5.pdf
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