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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-12
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600999_20240612_A7JS.pdf
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2024-06-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600999_20240612_5KRW.pdf
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2024-06-12
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员工持股计划第三次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600999_20240612_PY9B.pdf
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2024-06-12
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600999_20240612_XO4J.pdf
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2024-06-12
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600999_20240612_HZ1E.pdf
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司2024年中期利润分配授权的议案
8 关于公司2024年度自营投资额度的议案
9.00 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案
11 关于公司2024-2026年股东回报规划的议案
12 关于增发公司H股股份一般性授权的议案 |
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2024-06-06
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600999_20240606_5ARG.pdf
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配的议案
7 关于公司2024年中期利润分配授权的议案
8 关于公司2024年度自营投资额度的议案
9.00 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
9.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
9.02 预计与招商局集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的日常关联交易
9.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易
9.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易
9.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易
9.06 预计与其他关联方的日常关联交易
10 关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案
11 关于公司2024-2026年股东回报规划的议案
12 关于增发公司H股股份一般性授权的议案
13 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
14 关于选举陈欣女士为公司第八届董事会独立董事的议案
15 关于调整公司监事会成员人数的议案
16 关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 |
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2024-04-27
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关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600999_20240427_WTSQ.pdf
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2024-04-27
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-11
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关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会暨召开公司现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600999_20240411_GZA7.pdf
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2024-03-29
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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关于公司2024年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_3ZIZ.pdf
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2024-03-29
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_IK2V.pdf
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2024-03-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600999_20240329_OP84.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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关于合规总监任职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600999_20240306_QXO8.pdf
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2024-02-29
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关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600999_20240229_M9YS.pdf
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2024-02-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600999_20240227_A07H.pdf
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2024-02-21
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关于获准独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600999_20240221_JZAA.pdf
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2024-02-19
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/600999_20240219_VJWY.pdf
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2024-02-02
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关于公司合规总监、首席风险官因年龄原因辞职的公告 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600999_20240202_EAVP.pdf
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2024-01-23
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关于公司董事会换届及三分之一以上董事发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/600999_20240123_306H.pdf
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2024-01-19
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_8EWM.pdf
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2024-01-19
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_Y75M.pdf
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2024-01-19
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2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600999_20240119_E0JY.pdf
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