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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2019年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于为中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案 |
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601016_20190329_20.pdf
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2019-03-29
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-03-29
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.124
加权平均净资产收益率(%) 7.55
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案、关于聘任公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,投资项目,分配方案,中介机构变动 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-03-29
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2018年主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-02-11
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(601016) 节能风电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 17294313.09
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 15690602.00
机构专用 12826521.91
华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路证券营业部 8476237.18
渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 7852000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5647221.00
第一创业证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 4949475.00
银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 3715370.02
渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 2680590.00
中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 2659469.00
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2019-01-16
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中节能风力发电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于控股子公司提供反担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年12月27日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于控股子公司提供反担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《关于审议控股子公司提供反担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议控股子公司提供反担保的议案 |
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2018-12-12
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关于控股子公司提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于投资设立中节能济源风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立平顶山节能明智风力发电有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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中节能风力发电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月6日召开，会议审议通过关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案、关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案、关于为中节能尉氏二期40MW风电场项目贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/601016_20181107_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.112
加权平均净资产收益率(%) 6.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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2018年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/601016_20181019_1.pdf
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2018-10-18
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关于全资子公司减资的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案
2 关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案
3 关于为中节能青龙70MW风电场项目贷款提供担保的议案
4 关于为中节能忻城宿邓50MW风电场项目贷款提供担保的议案
5 关于为中节能达茂旗百灵庙50MW风电供热项目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能温县一期100MW风电场项目贷款提供担保的议案
7 关于为中节能尉氏二期40MW风电场项目贷款提供担保的议案
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2018-10-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案
2 关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案
3 关于为中节能青龙70MW风电场项目贷款提供担保的议案
4 关于为中节能忻城宿邓50MW风电场项目贷款提供担保的议案
5 关于为中节能达茂旗百灵庙50MW风电供热项目贷款提供担保的议案
6 关于为中节能温县一期100MW风电场项目贷款提供担保的议案
7 关于为中节能尉氏二期40MW风电场项目贷款提供担保的议案 |
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2018-10-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年11月6日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为中节能青龙70MW风电场项目贷款提供担保的议案、关于投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目的议案、关于为中节能钦南风电场二期80MW项目贷款提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/601016_20181018_10.pdf
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2018-10-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/601016_20181018_6.pdf
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