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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-11
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601016_20190611_8.pdf
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2019-06-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601016_20190611_9.pdf
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2019-06-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案
2.00关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01刘斌
2.02裴红卫
2.03王利娟
2.04胡正鸣
2.05刘健平
3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01秦海岩
3.02姜军
4.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01沈坚
4.02王琰 |
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2019-06-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601016_20190611_12.pdf
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2019-06-11
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于公开摘牌取得张北二台风力发电有限公司40%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-05
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,重大合同 |
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中节能风力发电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月4日召开，会议审议通过关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案、关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案、关于公司与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-24
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项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-18
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关于全资子公司减资的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年6月4日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案、关于公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-18
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
2 关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
3 关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2019-05-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
2 关于为东方华路德令哈20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案
3 关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
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2019-05-18
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于审议对全资子公司减资的议案》、《关于投资建设东方华路德令哈20万千瓦风电场项目的议案》、《关于审议公司与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-18
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关于与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-14
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关于最近五年受到证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-14
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-05-14
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601016)“节能风电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,重大合同 |
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中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《公司非公开发行A股股票方案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601016_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601016)“节能风电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601016)“节能风电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于与控股股东签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601016)“节能风电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于2018年度绿色公司债券保证人财务状况的公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.027
加权平均净资产收益率(%) 1.62
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601016_2019_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中节能风力发电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年度财务决算报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601016_20190426_3.pdf
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2019-04-13
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2019年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601016_20190413_1.pdf
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2019-04-04
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601016_20190404_1.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于审议公司2019年度投资计划的议案
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于为中节能协力光伏德令哈5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案 |
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