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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-03
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_9.pdf
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2019-08-03
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601016)“节能风电”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_3.pdf
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2019-08-03
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年8月20日13点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案、关于修订公司章程部分条款的议案、关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_11.pdf
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2019-08-02
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中节能风力发电股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月1日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于与中国节能环保集团有限公司签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-31
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关于非公开发行股票获国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-07-30
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5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-07-24
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关于2019年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于2019年第三次临时股东大会审议中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的相关事项需在召开前取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，截至本公告日，国务院国有资产监督管理委员会对本次发行事项仍在审批过程中。因此，原定于2019年7月26日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月1日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年8月1日13点30分；网络投票的起止时间：自2019年8月1日至2019年8月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-16
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-07-12
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关于参加北京辖区上市公司沪市投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案
8 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案
8 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2019-07-11
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年7月26日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。
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2019-07-11
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关于无偿受让德令哈风扬新能源发电有限公司10%股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-07-10
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公开发行2018年绿色公司债券(第一期)付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券（第一期）（简称：G18风电1）将于2019年7月18日开始支付自2018年7月18日至2019年7月17日期间的利息。
债权登记日：2019年7月17日
债券付息日：2019年7月18日
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,关联交易 |
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中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-06-27
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动 |
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中节能风力发电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-25
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关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于独立董事逝世的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/601016_20190625_1.pdf
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2019-06-20
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
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2019-06-18
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中节能风力发电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0464元（含税）。
股权登记日：2019/6/21
除息日：2019/6/24
现金红利发放日：2019/6/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601016_20190618_1.pdf
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.464000000(含税)，税后10派0.464000登记日 ，2019-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.464000000(含税)，税后10派0.464000红利发放日 ，2019-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-18
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2018年年度分红，10派0.464000000(含税)，税后10派0.464000除权日 ，2019-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 刘斌
2.02 裴红卫
2.03 王利娟
2.04 胡正鸣
2.05 刘健平
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 徐洪亮
3.02 秦海岩
3.03 姜军
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 沈坚
4.02 王琰
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2019-06-11
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 刘斌
2.02 裴红卫
2.03 王利娟
2.04 胡正鸣
2.05 刘健平
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 徐洪亮
3.02 秦海岩
3.03 姜军
4.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
4.01 沈坚
4.02 王琰 |
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2019-06-11
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601016)“节能风电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601016_20190611_8.pdf
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