节能风电(601016) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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节能风电（601016）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-29	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2019年11月14日13点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案、关于为中节能五峰牛庄120MW风电场项目贷款提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_20191029_4.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.102 加权平均净资产收益率(%) 6.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_2019_3.pdf
2019-10-29	2019年三季度主要经营数据公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_20191029_5.pdf
2019-10-29	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_20191029_1.pdf
2019-10-29	对外投资公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_20191029_2.pdf
2019-10-29	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/601016_20191029_3.pdf
2019-10-19	2019年三季度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/601016_20191019_1.pdf
2019-10-18	关于持股5%以上股东认购证券投资基金计划的公告	上交所公告，其它
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/601016_20191018_1.pdf
2019-10-17	关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告	上交所公告，其它
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/601016_20191017_1.pdf
2019-10-12	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/601016_20191012_1.pdf
2019-09-26	关于全资子公司减资的公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/601016_20190926_4.pdf
2019-09-26	关联交易公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/601016_20190926_2.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-29	拟披露季报

2019-09-26	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》、《关于审议对全资子公司减资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/601016_20190926_1.pdf
2019-08-31	关于2019年上半年度绿色公司债券保证人财务状况的公告	上交所公告
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601016_20190831_1.pdf
2019-08-30	公开发行2017年绿色公司债券（第一期）付息公告	上交所公告，其它
中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券（第一期）（简称“G17风电1”）将于2019年9月9日开始支付自2018年9月7日至2019年9月6日期间的利息。债权登记日：2019年9月6日债券付息日：2019年9月9日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601016_20190830_1.pdf
2019-08-28	2019年上半年度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601016_20190828_4.pdf
2019-08-28	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告，其它
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601016_20190828_1.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.074 加权平均净资产收益率(%) 4.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601016_2019_z.pdf
2019-08-28	第四届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601016_20190828_3.pdf
2019-08-22	关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告	上交所公告，再融资预案
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/601016_20190822_1.pdf
2019-08-21	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动,担保(或解除),借款,基本资料变动
中节能风力发电股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年8月20日召开，会议审议通过关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案、关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案、关于选举公司独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/601016_20190821_1.pdf
2019-08-09	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，借款,关联交易
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于追认子公司向关联股东借款及关联借款延期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/601016_20190809_1.pdf
2019-08-09	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/601016_20190809_2.pdf
2019-08-03	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-08-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订公司章程部分条款的议案 2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 3 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案 4 关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案 5 关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案 6 关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案 7 关于为中节能风扬德令哈50MW风电场项目贷款提供担保的议案 8 关于为中节能山东平原50MW风电场项目贷款提供担保的议案 9 关于选举公司独立董事的议案
2019-08-03	关于修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
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2019-08-03	对外投资公告	上交所公告，投资项目
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2019-08-03	关于修订董事会议事规则的公告	上交所公告，基本资料变动
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_7.pdf
2019-08-03	关于修订股东大会议事规则的公告	上交所公告，基本资料变动
(601016)“节能风电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_5.pdf
2019-08-03	第四届董事会第二次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目
中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月2日召开，会议审议通过《关于投资建设中节能风扬德令哈50MW风电场项目的议案》、《关于投资建设中节能山东平原50MW风电场项目的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/601016_20190803_1.pdf
2019-08-03	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-08-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订公司章程部分条款的议案 2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案 3 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案 4 关于为中节能尉氏永兴50MW风电场项目贷款提供担保的议案 5 关于为中节能五峰南岭100MW风电场项目贷款提供担保的议案 6 关于为中节能奈曼50MW风电供热项目贷款提供担保的议案 7 关于为中节能风扬德令哈50MW风电场项目贷款提供担保的议案 8 关于为中节能山东平原50MW风电场项目贷款提供担保的议案 9 关于选举公司独立董事的议案