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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_1R0O.pdf
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_F8ZR.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案
2 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度货币类衍生品套期保值业务》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务》的议案 |
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届董事会董事》的议案
2 关于审议《中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事》的议案 |
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2024-03-09
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601061_20240309_HJBP.pdf
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2024-03-09
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601061_20240309_D1L8.pdf
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2024-03-09
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601061_20240309_WGMJ.pdf
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2024-03-09
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中信金属股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601061_20240309_NLEB.pdf
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2024-02-02
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中信金属股份有限公司关于公司及子公司间提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601061_20240202_PC6S.pdf
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2023-12-30
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中信金属股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601061_20231230_U9LK.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计》的议案
1.01 同意2024年度公司与关联方巴西矿冶公司及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.02 同意2024年度公司与关联方KAMOACOPPERS.A.及其子公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.03 同意2024年度公司与关联方MineraLasBambasS.A.开展预计额度范围内的日常关联交易
1.04 同意2024年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的日常关联交易
1.05 同意2024年度公司与中国中信集团有限公司等相关关联方开展预计额度范围内的日常关联交易
2 关于审议《中信金属股份有限公司关于为联营公司MineraLasBambasS.A.提供按份担保暨关联交易》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案 |
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_6QPZ.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_65M3.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_VGIF.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_2T77.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_8A5P.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_E5PH.pdf
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2023-12-14
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/601061_20231214_2HGA.pdf
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2023-11-25
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/601061_20231125_AZ5B.pdf
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2023-11-11
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中信金属股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/601061_20231111_FAQK.pdf
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2023-11-02
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中信金属股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/601061_20231102_ZKPK.pdf
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2023-10-28
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中信金属股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601061_20231028_Q0DD.pdf
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2023-10-25
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/601061_20231025_5KM1.pdf
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2023-10-10
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中信金属股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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中信金属股份有限公司本次股票上市流通总数为15,038,242股；上市流通日期为2023年10月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/601061_20231010_5VQR.pdf
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2023-10-10
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中信金属股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/601061_20231010_DBEN.pdf
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2023-09-26
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中信金属股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/601061_20230926_Y088.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-09-26; |
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2023-09-14
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中信金属股份有限公司关于参股公司收到审计评税通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/601061_20230914_LZJ0.pdf
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于审议调整公司独立董事津贴的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于审议调整公司独立董事津贴的议案 |
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