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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-27
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/601061_20240527_JDMQ.pdf
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2024-05-27
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中信金属股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/601061_20240527_7JW9.pdf
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2024-05-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》
2 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划》的议案
3 关于审议调整《中信金属股份有限公司2024年度对外融资计划》的议案 |
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2024-05-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》的议案
2 关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5 关于审议修订《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6 关于审议中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-05-16
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中信金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601061_20240516_C2R7.pdf
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2024-05-16
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601061_20240516_3W9X.pdf
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2024-05-16
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中信金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601061_20240516_BQOC.pdf
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2024-05-16
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中信金属股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601061_20240516_021X.pdf
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2024-05-14
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中信金属股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601061_20240514_TEBE.pdf
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2024-05-14
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中信金属股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601061_20240514_IXPI.pdf
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2024-05-07
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中信金属股份有限公司关于参股公司收到审计评税通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/601061_20240507_W0L5.pdf
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2024-04-24
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中信金属股份有限公司关于2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601061_20240424_DP8L.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《中信金属股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
2 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《中信金属股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议《中信金属股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《中信金属股份有限公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案》的议案
8 关于审议《中信金属股份有限公司监事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案》的议案
9 关于审议《中信金属股份有限公司关于调整2024年度商品套期保值业务额度》的议案 |
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司关于扩大套期会计应用范围的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_HBDB.pdf
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_RAJ3.pdf
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司关于调整2024年度商品套期保值业务额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_4MYR.pdf
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_WURH.pdf
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_CN1D.pdf
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2024-04-23
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601061_20240423_NPCC.pdf
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2024-04-16
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中信金属股份有限公司关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601061_20240416_1EHN.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_BDZ9.pdf
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_WGT6.pdf
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_MHIW.pdf
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_4D6B.pdf
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_IM3M.pdf
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2024-03-27
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中信金属股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601061_20240327_LSPT.pdf
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2024-03-26
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中信金属股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601061_20240326_9CXK.pdf
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2024-03-25
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中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/601061_20240325_4SZR.pdf
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司关于开展2024年度商品套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_B8NF.pdf
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_F8ZR.pdf
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_1R0O.pdf
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2024-03-16
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中信金属股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601061_20240316_1UP8.pdf
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