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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 266,664 238,821
归属于公司股东权益 140,935 128,250
归属于公司股东的每股净资产(元) 7.09 6.45
报告期 年初至报告期期末
归属于公司股东的净利润 7,792 21,938
基本每股收益(元) 0.392 1.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.392 1.111
全面摊薄净资产收益率(%) 5.53 15.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.53 15.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.66
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2008-10-28
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公布H股股价及交投量不寻常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年10月27日H股股价下降及交易量上升，董事会声明并不知悉导致上述情况的任何原因。
董事会确认，公司并无就有关拟进行的收购或变卖进行磋商或订立协议，董事会亦不知悉根据港交所有关规定须予披露并且会或可能会影响股价的任何事宜。
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2008-10-21
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公布2008年9月份及前三季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年9月份及前三季度主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年 2007年
9月份 前三季度 9月份 前三季度(注2)
商品煤产量 15.9 137.9 13.5 117.3
煤炭销售量 17.9 171.7 18.9 152.0
其中：出口量 1.6 15.4 1.9 18.3
自有铁路运输周转量
(十亿吨公里、注1) 9.9 94.0 9.7 86.3
港口下水煤量 11.0 101.8 11.2 97.4
其中：黄骅港 6.3 61.8 6.8 60.9
神华天津煤码头 2.0 16.3 2.1 14.7
总发电量(亿千瓦时) 79.5 755.5 61.6 594.0
总售电量(亿千瓦时) 73.5 702.5 57.4 554.0
注：(1)由于2007年公司没有按月度公布自有铁路运输周转量，因此本次公告2007年9月份自有铁路运输周转量使用2007年月度平均数；(2)公司于2007年8月份完成对神华集团神府东胜煤炭有限责任公司和神华神东电力有限责任公司的收购，上述表格中的2007年运营指标数据已包括2007年前三季度该两公司的数据。因此，上述数据与公司以前对外披露的2007年半年度及2007年7月、8月及9月数据的合计数有差异。
2008年9月份和前三季度主要运营数据来自公司内部统计。运营数据在各相关期间之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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公布2008年8月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年8月份主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年8月份 2007年8月份
商品煤产量 15.8 13.9
煤炭销售量 19.3 18.2
其中：出口量 1.3 2.3
自有铁路运输周转量(十亿吨公里)注 10.7 9.7
港口下水煤量 11.4 11.2
其中：黄骅港 6.9 5.8
神华天津煤码头 1.7 3.1
总发电量(亿千瓦时) 100.0 72.3
总售电量(亿千瓦时) 92.7 67.7
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路运输周转量使用2007年月度平均数。
2008年8月份主要运营数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
于2008年6月30日 于2007年12月31日
资产总计 253,724 238,821
归属于本公司股东权益 133,143 128,250
归属于本公司股东的每股净资产(元) 6.69 6.45
2008年 2007年
重述后
营业收入 49,282 38,857
归属于本公司股东的净利润 14,146 9,854
归属于本公司股东的净利润(扣除非经常性损益后) 14,306 9,856
基本每股收益(扣除非经常性损益前、元) 0.711 0.545
基本每股收益(扣除非经常性损益后、元) 0.719 0.545
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益后、%) 10.7 13.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.13 0.78
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年8月29日召开一届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于调整公司与神华集团有限责任公司部分关联交易上限的议案。
三、同意修订2008年至2010年公司每年向中国大唐集团及其附属公司及联系人销售煤炭的关联交易上限金额[本交易并不构成上海证券交易所(下称：上证所)上市规则下的关联交易，详细内容参见在上证所网站(www.sse.com.cn)同步披露的H股公告]。
四、同意神华神东电力有限责任公司向内蒙古亿利化学工业有限公司增资1625万元，并分别向其提供委托贷款62655.4万元、10250万元、1625万元，年贷款利率分别为7.74%、8.316%、拟按照中国人民银行同档次贷款利率确定。
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2008-08-30
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公布调整关联交易上限公告 |
上交所公告 |
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根据中国神华能源股份有限公司一届二十三次董事会决议，建议将公司于2007年3月23日与控股股东神华集团有限责任公司(下称：神华公司)签订的产品和服务互供协议中涉及的公司及其附属公司(下合称：本集团)2008年、2009年及2010年12月31日止三个年度向神华公司及其子公司(不包括本集团，下合称：神华集团)提供产品及服务的关联交易上限金额分别调整为人民币1317.26百万元、1654.92百万元、2047.74百万元；将公司于2007年3月23日与神华公司签订的煤炭互供协议中涉及的本集团2008年度向神华集团销售煤炭的关联交易上限金额调整为人民币2049.89百万元。
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2008-08-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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云公民于2008年8月29日向中国神华能源股份有限公司董事会送达了辞去非执行董事和董事会战略委员会委员职务的辞职报告。根据有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-08-26
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公布电价调整公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到国家发展和改革委员会发出的有关通知，自2008年8月20日起适当提高火力发电企业上网电价水平。公司电厂所在地区的电网统调燃煤机组上网电价(含增值税)及公司上网电价(不含增值税)调整的具体情况详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
按照相关电价调整方案，公司平均上网电价(不含增值税)比调整前提高人民币18.3元/兆瓦时，涨幅约5.74%(按于2008年7月31日的装机容量加权平均计算)。
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2008-08-15
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公布2008年7月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年7月份主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年7月份 2007年7月份
商品煤产量 16.2 13.8
煤炭销售量 19.4 17.3
其中：出口量 1.9 1.8
自有铁路煤炭运输周转量
(十亿吨公里、注) 10.9 9.7
港口下水煤量 11.0 10.8
其中：黄骅港 7.1 7.4
天津煤码头 2.1 1.4
总发电量(亿千瓦时) 102.0 73.1
总售电量(亿千瓦时) 94.7 68.5
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年月度自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。
2008年7月份主要运营数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-08-08
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公布2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载中国神华能源股份有限公司2008年半年度的财务数据根据中国企业会计准则(2006)编制，未经审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，且与国际财务报告准则下编制的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2008年上半年 2007年上半年
(重述)
营业收入 49,282 38,857
营业利润 19,726 14,887
利润总额 19,529 14,795
净利润 16,025 11,807
归属于公司股东的净利润 14,146 9,854
基本每股收益(元、扣除非经常损益后) 0.719 0.545
平均净资产收益率(%、扣除非经常损益后) 10.95 13.91
于2008年6月30日 于2007年12月31日
总资产 253,724 238,821
总负债 97,405 90,005
归属于公司股东权益 133,143 128,250
少数股东权益 23,176 20,566
平均每股净资产(元) 6.57 5.32
注：上述基本每股收益是按归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润，及相关期间的加权平均股数计算的；平均净资产收益率是按归属于公司股东的相关期间平均净资产，及归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润计算的；平均每股净资产是按归属于公司股东的相关期间/年度平均净资产，及相关期间/年度的加权平均股数计算的。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年7月30日以书面方式召开一届二十二次董事会，会议审议通过公司治理自查报告及整改计划，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布2008年上半年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年上半年主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年 2007年
6月份 上半年 6月份 上半年
商品煤产量 14.7 89.6 13.7 76.6
煤炭销售量 19.0 115.1 18.9 97.8
其中：出口量 2.0 10.6 2.3 12.2
自有铁路煤炭运输
周转量(十亿吨公里) 9.9 62.5 9.7 56.6
港口下水煤量 11.2 69.1 10.9 64.1
其中：黄骅港 6.8 41.6 6.5 39.8
天津煤码头 2.3 11.2 1.6 9.2
总发电量(亿千瓦时) 80.0 474.0 58.7 360.2
总售电量(亿千瓦时) 74.5 441.4 55.6 337.0
注：由于2007年公司没有按月度公布自有铁路煤炭运输周转量，因此本次公告2007年6月份自有铁路煤炭运输周转量使用2007年月度平均数。
上述主要运营数据来自公司内部统计。运营数据在月度之间和半年度之间可能存在较大差异，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-07-10
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电价调整公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日接到国家发展和改革委员会发出的有关通知，自2008年7月1日起调整华东、华北、华中、西北、东北及南方等电网的上网电价。公司位于河北省北部地区、河北省南部地区、内蒙古自治区西部地区、北京市、天津市、辽宁省、浙江省、陕西省、广东省的电网统调燃煤机组(含热电联产机组)上网电价(含增值税)分别提高人民币16.0元/兆瓦时、16.8元/兆瓦时、9.0元/兆瓦时、10.3元/兆瓦时、11.6元/兆瓦时、11.7元/兆瓦时、21.2元/兆瓦时、15.0元/兆瓦时、26.0元/兆瓦时。公司电厂上网电价(不含增值税)调整的具体情况详见2008年7月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
按照上述电价调整方案，公司平均上网电价(不含增值税)比调整前提高人民币13.8元/兆瓦时，涨幅约4.53%(按于2008年6月30日的装机容量加权平均计算)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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2008年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2008年5月 2007年5月
商品煤产量 15.3 13.5
煤炭销售量 19.7 16.5
其中：出口量 2.0 2.1
自有铁路煤炭运输周转量(十亿吨公里) 10.5 9.7
港口下水煤量 12.2 10.7
其中：黄骅港 7.4 6.9
天津煤码头 1.8 1.5
总发电量(亿千瓦时) 80.3 59.9
总售电量(亿千瓦时) 74.6 55.8
注：2008年5月份主要运营数据来自公司内部统计，月度之间运营数据可能存在较大差异，运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-05-29
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公布派发2007年度末期股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国神华能源股份有限公司实施2007年度末期股息派发方案为：每股派人民币0.18元(含税)。
股权登记日：2008年6月3日
除息日：2008年6月4日
股息发放日：2008年6月10日
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过续聘公司2008年度外部审计师的议案。
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2008-05-14
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公布2008年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将2008年4月份主要运营数据公告如下：
单位：百万吨
2008年4月 2007年4月
商品煤产量 15.0 12.1
煤炭销售量 19.7 15.8
其中：出口量 2.0 2.0
自有铁路煤炭运输周转量(十亿吨公里) 10.4 9.7
港口装煤量 11.8 10.5
其中：黄骅港 6.9 6.5
天津煤码头 1.9 1.4
总发电量(亿千瓦时) 77.8 60.4
总售电量(亿千瓦时) 71.5 56.6
注：2008年4月份主要运营数据来自公司内部统计，月度之间运营数据可能存在较大差异，运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 250,490 238,821
归属于本公司股东权益 129,127 128,250
归属于本公司股东的每股净资产(元) 6.49 6.45
报告期 年初至报告期期末
归属于本公司股东的净利润 6,493 6,493
基本每股收益(元) 0.326 0.326
全面摊薄净资产收益率(%) 5.03 5.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于2008年4月24日召开一届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。
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2008-04-16
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2008年一季度主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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单位：百万吨
2008年一季度 2007年一季度
商品煤产量 44.6 37.3
煤炭销售量 56.7 46.6
其中：出口量 4.6 5.9
自有铁路煤炭运输周转量(十亿吨公里) 31.7 29.2
港口装煤量 33.9 32.0
其中：黄骅港 20.5 19.9
天津煤码头 5.2 4.7
总发电量(亿千瓦时) 235.9 170.6
总售电量(亿千瓦时) 220.8 159.8
2008年一季度主要运营数据来自公司内部统计。季度之间运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度董事会报告>的议案》
2．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度监事会报告>的议案》
3．《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年度经审计的财务报告>的议案》
4．《关于中国神华能源股份有限公司2007 年度利润分配的议案》本年拟分配2007 年度末期股息每股0.18 元人民币，共计约35.80 亿元人民币。
5．《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2007 年度薪酬的议案》2007 年度公司董事、监事薪酬方案如下：
（1）执行董事薪酬总额是1,002,766 元；
（2）非执行董事薪酬总额是1,350,000 元，其中独立非执行董事1,350,000元。其他非执行董事由神华集团公司发放薪酬
（3）监事薪酬总额是1,031,368 元。
6．《关于续聘2008 年度外部审计师的议案》公司拟续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2008 年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，董事会提请股东周年大会授权由陈必亭董事、凌文董事、陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。
7．《关于修订<中国神华能源股份有限公司关连交易决策制度>的议案》。该议案请参见公司于2007年12月24日发布的董事会决议公告 |
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2008-03-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 82,107 65,186
归属于公司股东的净利润 19,766 16,620
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 19,834 16,421
扣除非经常性损益前的基本每股收益(元) 1.066 0.919
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.070 0.908
扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率(%) 15.4 24.1
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.5 23.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.51 1.36
2007年末 2006年末
调整后
总资产 238,821 172,532
归属于公司股东权益 128,250 68,930
归属于公司股东的每股净资产(元) 6.45 3.81
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.18元人民币。
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2008-03-17
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董监事会决议暨召开股东周年大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司于近日召开一届十九次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于《新会计准则的调整说明》的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：每股派0.18元人民币。
四、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际审计师的议案。
五、聘任陈广水为公司证券事务代表。
六、同意将2008-2010年神华集团有限责任公司代理公司(包括公司子公司)出口煤炭的代理费上限由经公司一届十四次董事会审议批准的每年8607万元人民币修订为12485万元人民币、13626万元人民币和14700万元人民币。
七、通过关于修订公司信息披露制度的议案。
董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-12
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2008年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司现将如下：
单位：百万吨
2008年2月份 2007年2月份
商品煤产量 14.8 11.7
煤炭销售量 18.9 15.0
其中：出口量 1.6 1.8
自有铁路煤炭运输周转量(十亿吨公里) 10.4 9.7
港口装煤量 11.8 10.1
其中：黄骅港 7.0 6.3
天津煤码头 1.9 1.5
总发电量(亿千瓦时) 63.2 46.6
总售电量(亿千瓦时) 58.6 43.4
注：2008年2月份主要运营数据来自公司内部统计。月度之间运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
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