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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-03
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2017年特别分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000除权日 ，2017-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-03
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2017年特别分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000登记日 ，2017-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年特别分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000登记日 ，2017-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-03
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2016年特别分红，10派25.100000000(含税)，税后10派25.100000除权日 ，2017-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601088_20170624_6.pdf
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2017-06-24
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2016年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司2016年度股东周年大会于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于公司特别股息分配的议案》、《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601088_20170624_1.pdf
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2017-06-24
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关于第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601088_20170624_3.pdf
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2017-06-24
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年6月23日召开,会议审议批准《关于第四届董事会战略、审计、薪酬和安健环委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601088_20170624_5.pdf
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2017-06-24
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年6月23日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于第四届董事会提名委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601088_20170624_4.pdf
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2017-06-19
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重大事项继续停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年6月16日以书面表决方式形成决议,批准《关于中国神华申请继续停牌的议案》。根据上述董事会决议,经本公司申请,本公司A股股票自2017年6月19日起继续停牌至2017年7月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-15
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2017年5月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/601088_20170615_1.pdf
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2017-06-12
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重大事项继续停牌公告 |
上交所公告 |
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目前中国神华能源股份有限公司控股股东神华集团有限责任公司拟筹划涉及本公司的重大事项正在筹划过程中,尚存在不确定性。经本公司申请,本公司A股股票自2017年6月12日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-05,恢复交易日：2017-09-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2017年6月2日接到本公司控股股东神华集团有限责任公司通知，获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司A股股票自2017年6月5日起停牌 |
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2017-06-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-05,恢复交易日：2017-09-01 ，2017-09-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2017年6月2日接到本公司控股股东神华集团有限责任公司通知，获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司A股股票自2017年6月5日起停牌 |
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2017-06-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2017年6月2日接到本公司控股股东神华集团有限责任公司通知，获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司A股股票自2017年6月5日起停牌 |
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2017-06-05
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国神华能源股份有限公司于2017年6月2日接到本公司控股股东神华集团有限责任公司通知,获悉其拟筹划涉及本公司的重大事项,该事项存在重大不确定性,尚需获得有关主管部门批准。经公司申请,本公司A股股票自2017年6月5日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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2017年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601088_20170516_2.pdf
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2017-05-16
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关于2016年度股东周年大会通知的进一步公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/601088_20170516_1.pdf
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2017-05-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司特别股息分配的议案》
6 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》
8 《关于授权董事会决定债券发行的议案》
9.00 《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》
9.01 选举凌文为本公司执行董事
9.02 选举韩建国为本公司执行董事
9.03 选举李东为本公司执行董事
9.04 选举赵吉斌为本公司非执行董事
10.00 《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
10.01 选举谭惠珠为本公司独立非执行董事
10.02 选举姜波为本公司独立非执行董事
10.03 选举钟颖洁为本公司独立非执行董事
11.00 《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》
11.01 选举翟日成为本公司股东代表监事
11.02 选举周大宇为本公司股东代表监事 |
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2017-05-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2016年度财务报告>的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司特别股息分配的议案》
6 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》
8 《关于授权董事会决定债券发行的议案》
9.00 《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》
9.01 选举凌文为本公司执行董事
9.02 选举韩建国为本公司执行董事
9.03 选举李东为本公司执行董事
9.04 选举赵吉斌为本公司非执行董事
10.00 《关于选举本公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
10.01 选举谭惠珠为本公司独立非执行董事
10.02 选举姜波为本公司独立非执行董事
10.03 选举钟颖洁为本公司独立非执行董事
11.00 《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》
11.01 选举翟日成为本公司股东代表监事
11.02 选举周大宇为本公司股东代表监事 |
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2017-05-08
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关于召开2016年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-08/601088_20170508_1.pdf
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2017-05-06
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601088_20170506_4.pdf
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2017-05-06
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于提请股东大会选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于提请股东大会选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/601088_20170506_1.pdf
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2017-04-29
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于近日召开,会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》、《关于中国神华能源股份有限公司2017年度对外捐赠预算的议案》、《关于国内债券注册发行事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601088_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于举办投资者网络交流会的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601088_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.615
加权平均净资产收益率(%) 3.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601088_2017_1.pdf
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2017-04-18
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2017年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/601088_20170418_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/601088_20170328_1.pdf
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2017-03-18
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/601088_20170318_2.pdf
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