| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-05-18
|
召开2023年第1次股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
|
|
2023-05-18
|
中国神华关于召开2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/601088_20230518_KT5L.pdf
|
|
|
2023-05-18
|
召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司2022年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司2022年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
6 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
7 《关于续聘公司2023年度外部审计师的议案》
8 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订2024年至2026年〈煤炭互供协议〉的议案》
9 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签订2024年至2026年〈产品和服务互供协议〉的议案》
10 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司签订2024年至2026年〈金融服务协议〉的议案》
11 《关于中国神华能源股份有限公司与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的〈避免同业竞争协议之补充协议(二)〉的议案》
12 《关于授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》 |
|
|
2023-05-17
|
中国神华2023年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/601088_20230517_RX19.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于启动收购控股股东部分资产工作的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_9KCP.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于2023年开展动力煤期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_S5VR.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于2023年开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_K2CV.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_FQ8X.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于与国家能源集团签署附条件生效的《避免同业竞争协议之补充协议（二）》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_RUU6.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_QM0C.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_C13O.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_I36Y.pdf
|
|
|
2023-04-29
|
中国神华关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601088_20230429_LRWG.pdf
|
|
|
2023-04-25
|
中国神华关于举办2022年度暨2023年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/601088_20230425_CKUS.pdf
|
|
|
2023-04-15
|
中国神华2023年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/601088_20230415_V2Z3.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华2022年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_E07D.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_5OOB.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_OE5X.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华关于第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_M7BU.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华关于2023年度与国家能源集团财务有限公司日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_8BZ7.pdf
|
|
|
2023-03-25
|
中国神华2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/601088_20230325_V0MW.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-18
|
中国神华2023年2月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/601088_20230318_7Q6V.pdf
|
|
|
2023-02-17
|
中国神华2023年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/601088_20230217_2XFA.pdf
|
|
|
2023-02-16
|
中国神华关于第五届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601088_20230216_EMWH.pdf
|
|
|
2023-01-31
|
中国神华2022年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/601088_20230131_A245.pdf
|
|
|
2023-01-17
|
中国神华2022年12月份主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/601088_20230117_3PLX.pdf
|
|
|
2023-01-12
|
中国神华关于董事会秘书辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/601088_20230112_S60L.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
中国神华关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601088_20221231_A6LL.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
中国神华关于北海电厂2号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/601088_20221231_XOFK.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
