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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派9(含税)，税后10派8.1红利发放日 ，2012-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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关于神华天津煤码头二期工程项目获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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2011年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动 |
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中国神华能源股份有限公司于2012年5月25日举行2011年度股东周年大会，会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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关于董事会获得回购A股和H股股份一般授权通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-26
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2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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中国神华能源股份有限公司于2012年5月25日举行2012年第一次A股类别股东会和2012年第一次H股类别股东会，会议审议并批准《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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关于启动收购控股股东部分资产工作的公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-24
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关于启动收购控股股东部分资产工作的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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2012年4月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.562
加权平均净资产收益率(%) 4.50
归属于本公司股东的每股净资产(元) 11.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2011年度股东周年大会补充通知 |
上交所公告 |
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近日，中国神华能源股份有限公司收到控股股东神华集团有限责任公司的《关于增加中国神华能源股份有限公司2011年度股东周年大会临时提案的函》，提议在本次股东周年大会上增加《关于选举孔栋为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》、《关于选举陈洪生为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》两个议案。经本公司第二届董事会第二十五次会议审议，同意提交本次股东周年大会审议。
根据本公司第二届董事会第二十五次会议决议，现将予以公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第二届董事会第二十五次会议决议及董事辞任公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》、《关于调整部分持续关联交易2012年度、2013年度交易上限以及将部分持续关连交易变为豁免关连交易的议案》、《关于增加中国神华能源股份有限公司2011年度股东周年大会临时提案的议案》。
本公司非执行董事刘本仁先生、谢松林先生向本次董事会会议递交了书面辞职报告：该两位非执行董事因年龄原因，计划于2012年5月25日2011年度股东周年大会选举出新任非执行董事后，辞去其所担任的本公司非执行董事及专门委员会委员职务。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-14
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2012年3月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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召开2012年第1次股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度财务报告>的议案》
4、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司 2012 年度外部审计师的议案》
7、《关于修改<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
（二）特别决议案
9、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
10、《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
11、《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
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2012-04-06
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2012年第一次A股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午十时整召开公司2012年第一次A股类别股东会，审议《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度财务报告>的议案》
4、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司 2012 年度外部审计师的议案》
7、《关于修改<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
9、《关于选举孔栋为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》
10、《关于选举陈洪生为中国神华能源股份有限公司非执行董事的议案》
（二）特别决议案
9、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
10、《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
11、《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度董事会报告>的议案》
2、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度监事会报告>的议案》
3、《关于<中国神华能源股份有限公司 2011 年度财务报告>的议案》
4、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事、监事 2011 年度薪酬的议案》
6、《关于续聘公司 2012 年度外部审计师的议案》
7、《关于修改<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
（二）特别决议案
9、《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
10、《关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
11、《关于授予董事会回购公司 A 股、H 股股份一般授权的议案》
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2012-04-06
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2011年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司董事会决定于2012年5月25日（星期五）上午九时三十分召开公司2011年度股东周年大会，审议《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度监事会报告>的议案》、《关于公司2011年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还及再次补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2011年度报告>的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.253
加权平均净资产收益率(%) 21.08
归属于本公司股东的每股净资产(元) 11.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年3月1日召开，会议审议通过《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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2012年1月份主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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(601088)“中国神华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-16
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2012年2月15日召开，会议审议通过《关于以现金增资扩股方式控股四川巴蜀电力开发有限责任公司的议案》、《关于向神皖能源有限责任公司增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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2011年12月份及全年主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-24 |
拟披露年报 |
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