四方股份(601126) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四方股份（601126）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-08-03	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年8月2日召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-28	收购互感器等相关资产进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
2011年7月27日，北京四方继保自动化股份有限公司与北京电科四维电力技术有限公司及其现有股东李培国先生、许建国先生、王泽辉先生、王毅先生签署协议，收购其所拥有的与互感器等业务相关的资产，收购价款合计3800万元整。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	关于公司向激励对象授予限制性股票的公告	上交所公告，其它
北京四方继保自动化股份有限公司董事会确定2011年7月19日为限制性股票激励计划的授予日，对激励对象授予限制性股票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	关于公司限制性股票计划调整的公告	上交所公告，其它
北京四方继保自动化股份有限公司本次激励计划的限制性股票总数由599万股调整为593万股，调整后的限制性股票总数占公司总股本比例为1.4948%，授予价格由12.15元调整为11.95元，激励对象人数由178名调整为176名。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	第三届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司第三届监事会第九次会议于2011年7月20日召开，会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	2011年度第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年7月18日召开，会议审议通过《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	召开2011年度第三次临时股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司现再次公告召开2011年度第三次临时股东大会的通知：会议时间：2011年7月18日（星期一）下午14:30 网络投票起止时间：2011年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年7月1日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《<北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等事项。董事会决定于2011年7月18日（星期一）下午14：30召开2011年度第三次临时股东大会，会议采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决，网络投票起止时间为2011年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议以上议案及其它事项。网络投票代码：788126，投票简称：四方投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年7月1日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《关于核查股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》、《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-07-18	召开股东大会，临时股东大会
1《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围 1.2限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量 1.3激励对象获授的限制性股票分配情况 1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定 1.5限制性股票的授予价格及其确定方法 1.6限制性股票的授予与解锁条件 1.7限制性股票激励授予价格和授予数量的调整方法和程序 1.8限制性股票会计处理与业绩影响测算 1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.10公司及激励对象的权利义务 1.11激励计划的变更和终止 1.12回购激励对象限制性股票的原则 2 关于核查公司股权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案 3《北京四方继保自动化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-30	拟披露中报

2011-05-30	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2011-06-02	登记日，分配方案

2011-05-30	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2011-06-09	红利发放日，分配方案

2011-05-30	派发现金红利实施公告	上交所公告，分配方案
北京四方继保自动化股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。股权登记日：2011年6月2日除息日：2011年6月3日现金红利发放日：2011年6月9日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-30	2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2011-06-03	除权除息日，分配方案

2011-05-13	临时股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年5月12日召开2011年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-07	召开临时股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司董事会决定于2011年5月12日14:30召开2011年度第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案。本次网络投票的股东投票代码为“788126”；投票简称为“四方投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-23	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0423 加权平均净资产收益率(%) 0.6789 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.2475 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-20	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-05-12	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2011-04-20	董监事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年4月18日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司拟使用76,450.00万元超募资金永久补充流动资金的议案。二、同意公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资成立四方特变电工智能电气有限公司(暂定名)，注册资本为人民币6000万元，其中公司以货币资金出资3000万元，占该公司注册资本的50%；该公司由公司合并财务报表。三、同意公司购买北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的与互感器等业务相关的实物资产及无形资产，本次购买标的总额不超过人民币3800万元，具体购买价格及支付办法以双方正式签署的协议为准。董事会决定于2011年5月12日14:30召开2011年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。本次网络投票的股东投票代码为“788126”；投票简称为“四方投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-16	股东大会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、通过关于修改《公司章程》的议案。四、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。五、通过关于修改《募集资金管理办法》的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	关于股东大会地址变更及召开股东大会提示性公告	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司2010年度股东大会原定会场在4月份进行装修，因此公司决定将本次会议地址变更为公司三楼报告厅(北京市海淀区上地四街九号四方大厦)。公司董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-23	拟披露季报

2011-03-26	关于网下配售A股股票上市流通提示性公告	上交所公告，股本变动
北京四方继保自动化股份有限公司A股首次发行中网下配售的1,640万股限售股份锁定期将满，将于2011年3月31日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-21	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1．关于公司2010 年度董事会工作报告的议案； 2．关于公司2010 年度监事会工作报告的议案； 3．关于公司2010 年度财务决算报告的议案； 4．关于公司2011 年度财务预算报告的议案； 5．关于公司2010 年度利润分配方案的议案； 6．关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案； 7．关于修改《公司章程》的议案； 8．关于修改《募集资金管理办法》的议案； 9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案； 10．关于确认公司董事2010 年度薪酬的议案； 11．关于公司董事2011 年度薪酬标准的议案； 12．关于确认公司监事2010 年度薪酬的议案； 13．关于公司监事2011 年度薪酬标准的议案
2011-03-21	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1．关于公司2010 年度董事会工作报告的议案； 2．关于公司2010 年度监事会工作报告的议案； 3．关于公司2010 年度财务决算报告的议案； 4．关于公司2011 年度财务预算报告的议案； 5．关于公司2010 年度利润分配方案的议案； 6．关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案； 7．关于修改《公司章程》的议案； 8．关于修改《募集资金管理办法》的议案； 9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案； 10．关于确认公司董事2010 年度薪酬的议案； 11．关于公司董事2011 年度薪酬标准的议案； 12．关于确认公司监事2010 年度薪酬的议案； 13．关于公司监事2011 年度薪酬标准的议案
2011-03-21	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年3月17日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本40073.4万股为基数，每10股派2.00元(含税)；资本公积金不转增。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。四、通过关于公司高级管理人员职务名称变更的议案。五、通过关于修改《公司章程》的议案。六、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。七、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。八、通过关于公司2010年度内部控制自我评价报告等议案。董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-21	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.48 加权平均净资产收益率(%) 22.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.21 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2010年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-26	公告	上交所公告
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年2月23日在其网站发布的有关通知，北京四方继保自动化股份有限公司未被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”，2010年度将按照15%的税率缴纳企业所得税。经公司财务部初步测算，税率调整对2010年度归属于母公司所有者的净利润影响不大。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-02-24	董事会决议公告	上交所公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2011年2月23日召开三届六次董事会，会议审议同意公司与 ABB (中国)有限公司成立合营公司，投资总额为壹仟壹佰万美元，注册资本总额为柒佰万美元，其中公司对合营公司注册资本认缴的出资为相当于叁佰伍拾万美元的人民币，占合营公司注册资本的50%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。