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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-11
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关于2014年度第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经桐昆集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与2012年同期相比,将减少55%到80%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司现发布召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告如下：
现场会议召开时间：2014年2月10日下午2：00。
网络投票时间：2014年2月10日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司董事会决定于2014年2月10日下午2：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年2月10日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00,审议《关于采用股权激励方式对已回购股份进行处置的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。
网络投票代码：788233;投票简称：桐昆投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于采用股权激励方式对已回购股份进行处置的议案》；
（二）审议《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1、《限制性股票激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量》；
2、《激励对象的确定依据和范围》；
3、《限制性股票激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象被授予的权益数额》；
4、《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期》；
5、《激励对象获授权益、解锁的条件》；
6、《限制性股票的授予价格》；
7、《限制性股票激励计划涉及的标的股票数量、授予价格的调整方法和程序》；
8、《限制性股票激励计划的变更、终止》。
（三）审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（四）审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司实际控制人近亲属陈士南先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
（五）审议公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2014-01-24
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关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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限制性股票激励计划(草案)摘要修订公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-24
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年1月22日召开,会议审议并通过《关于采用股权激励方式对已回购股份进行处置的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-18
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关于限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-14
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债券付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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桐昆集团股份有限公司2012年公司债券(简称：12桐昆债)将于2014年1月21日开始支付自2013年1月21日至2014年1月20日期间的利息。
债权登记日：2014年1月20日
债券付息日：2014年1月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-04
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关于召开终止股份回购及实施股权激励说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于股份回购的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过《关于终止回购股份的议案》、《关于采用合法方式对已回购股份进行处置的议案》、《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-01
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关于股份回购的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于2013年度第四次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司2013年度第四次临时股东大会于2013年10月30日召开,会议审议通过了《关于向“12桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》、《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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关于召开2013年度第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司现发布召开2013年度第四次临时股东大会的提示性公告如下：
现场会议召开时间：2013年10月30日下午2：00。
网络投票时间：2013年10月30日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-22
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关于债权人债权申报情况的公告 |
上交所公告，回购,资产(债务)重组 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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关于再次提示“12桐昆债”债券持有人债权申报时间及申报方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司董事会决定于2013年10月30日下午2：00召开公司2013年度第四次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年10月30日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00,审议《关于向“12桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》、《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》。
网络投票代码：788233;投票简称：桐昆投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-15
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向“12桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》
议案二：《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》
议案三： 《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》 |
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2013-10-15
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年10月13日召开,会议审议并通过《关于豁免第五届董事会第十七次会议提前通知的议案》、《关于向“12桐昆债”的债券持有人提供担保或提前清偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份所涉相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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桐昆股份申银万国证券以债券受托管理人名义发布的关于公司2013年第一次“12桐昆债”债券持有人会议后续事宜的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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1、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）作为“12桐昆债”债券（以下简称“本期债券”）受托管理人，根据《桐昆集团股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》及《桐昆集团股份有限公司2012年公司债券之债券持有人会议规则》相关规定召集2013年第一次“12桐昆债”债券持有人会议（以下简称“会议”），会议通知于2013年9月10日以临时公告形式发出，本次会议如期召开。
2、本次会议审议的议案未获得代表桐昆集团股份有限公司（以下简称“发行人”）本期债券二分之一以上表决权的债券持有人或代理人通过，根据《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。
3、由于本次会议未形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，本期债券持有人有权凭有效债权证明文件及凭证，向发行人要求清偿债务或要求发行人提供相应担保。申银万国作为本期债券的债券受托管理人，提醒有申报债权意愿的债券持有人于2013年10月18日之前向发行人申报债权 |
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