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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-09
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关于全资子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司签订桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司六届三次董事会会议于2014年5月5日召开,会议审议并通过《关于公司收购二家子公司外资股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于本公司收购二家子公司外资股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -2.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司六届二次董事会会议于2014年4月27日召开,会议审议并通过《关于公司2014年一季度报告全文和正文的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于“12桐昆债”2013年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司六届一次董事会会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于2014年度第二次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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2014年与控股子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于召开公司2013年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司董事会决定于2014年5月8日上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司五届二十三次董事会会议于2014年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（六）审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
（七）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
（八）审议《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
（九）审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》
（十）审议《关于向各银行申请授信额度的议案》 |
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2014-04-18
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关于公司2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举陈士良先生为董事
2、选举许金祥先生为董事
3、选举屈玲妹女士为董事
4、选举陈士南先生为董事
5、选举为沈培兴先生董事
6、选举陈建荣先生为董事
7、选举髙煜先生为董事
8、选举卢再志先生为独立董事
9、选举沈凯军先生为独立董事
10、选举唐松华先生为独立董事
11、选举姚菊明先生为独立董事
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举沈昌松先生为股东代表监事
2、选举钟玉庆先生为股东代表监事
3、选举孙涛先生为股东代表监事 |
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2014-04-09
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-09
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关于启动年产38万吨DTY差别化纤维项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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桐昆集团股份有限公司董事会决定于2014年4月25日上午9：00召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月8日召开,会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于启动年产38万吨DTY差别化纤维项目的议案》、《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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关于限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年2月16日召开,会议审议并通过《关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601233)“桐昆股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-11
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关于2014年度第一次临时股东大会决议的公告 |
上交所公告 |
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桐昆集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过了《关于<桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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