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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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广深铁路股份有限公司分别于2007年6月28日9:30、10:30召开2006年度股东周年大会、2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2006年度经审计的财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底总股本7083537000股为基数，每股派0.08元人民币(含税)。
三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度中国、国际核数师。
四、通过公司《章程》修订方案。
五、通过公司股东广州铁路(集团)公司提出的关于调整公司第四届董事会董事的提案。
六、批准公司与广深铁路实业发展总公司(下称：实业发展)综合服务协议之补充协议，以调整公司与实业发展的综合服务协议的交易金额上限至人民币13970万元，并更改原协议有效期至2007年12月31日止。
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2007-06-29
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公布收购相关业务及资产与负债的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关审计报告，广深铁路股份有限公司向羊城铁路实业发展总公司收购广州至坪石段铁路运输业务以及该业务相关的全部资产及负债的代价确定为人民币10138581948元(未超过双方于2004年签订的收购协议中所约定的代价范围)。其中，公司已于2006年12月28日支付人民币526525万元，余下款项人民币4873331948元将于2007年6月26日起15个工作日内结清。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广深铁路股份有限公司于2007年6月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何玉华为公司董事长。
二、批准公司2006年度美国版本年报(20-F表)。
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2007-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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广深铁路股份有限公司于2007年6月20日与广深铁路实业发展总公司[为公司第一大股东广州铁路(集团)公司的全资控股公司，下称：广深实业]订立三份征地拆迁补偿协议，公司拟对广深实业三处物业进行拆迁和补偿，并购买相关土地使用权，上述代价合共人民币61073700元。
公司于2007年6月20日之前的十二个月内曾与广深实业所控制的多个实体订立其他四份征地拆迁补偿协议，公司已向广深实业(或其控制的实体)支付代价人民币约407万元，以对其位于布吉、樟木头和石龙等处总建筑面积约5831平方米的房产进行拆迁补偿。
上述代价均依据有关评估报告值确定，现将上述两份协议合并视为一项交易处理。上述交易构成关联交易。
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2007-06-07
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2006年股东周年大会增加议案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广深铁路股份有限公司于2007年6月6日收到持有公司41%股份的股东-广州铁路(集团)公司提交的在公司2006年股东周年大会上增加审议关于更换董事人选的有关提案。
董事会经审议，同意将上述提案作为新增议案提交于2007年6月28日召开的公司2006年股东周年大会审议。
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2007-05-11
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午9:30召开2006年股东周年大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项；并于同日上午10:00召开临时股东大会，审议批准、确认及追认公司与广铁集团广深实业发展总公司于2007年4月19日订立的补充协议，以及2007年度持续关联交易的拟修订全年上限和相关授权事项。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零零六年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零六年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零六年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零六年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零七年度预算方案；
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二零零七年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零七年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准独立董事报酬事宜；
9、审议及批准本公司章程的修订方案（附件），授权董事会作出所有有关其他行动及事宜及采取其认为就使有关修订生效而言属必须、适宜及合宜的所有步骤，包括但不限于申请批准、登记或将修订送交中国及香港有关政府机关存档及作出中国政府机关可能规定的其他修订；
10、审议及批准关于终止吴俊光先生广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务的提案。
11、审议及批准关于选举何玉华先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的提案 |
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2007-05-11
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召开2007年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准、确认及追认本公司与广深铁路实业发展总公司于二零零七年四月十九日订立的补充协议（"协议"），以及二零零七年度持续关联交易的拟修订全年上限，并授权本公司董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使协议条款及/或持续关联交易而言属必须、适宜的所有步骤，连同本公司董事认为属必需、适宜的有关变动 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,909,368,158.38 25,087,891,808.74
所有者权益(或股东权益) 21,258,519,336.86 20,867,804,504.71
每股净资产 3.00 2.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 390,980,672.51 390,980,672.51
基本每股收益 0.055 0.055
净资产收益率(%) 1.8 1.8
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.8 1.8
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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广深铁路股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：按2006年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
二、通过公司2006年度境内外年报及其摘要。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
四、通过《公司章程修订方案》。
五、通过公司与广深实业发展总公司(系公司第一大股东的全资子公司，下称：广深实业)签订持续关联交易协议补充协议的议案：公司于2006年1月13日与广深实业签订综合服务协议，由广深实业向公司提供安全保卫等服务。从2007年度起由广深实业提供给公司的服务将会大幅增加，为此，公司拟与广深实业于2007年4月19日签订该综合服务协议的补充协议，将2007年度交易上限调增至人民币13970万元，并将该协议有效期缩短为两年，即至2007年12月31日止。
六、通过调整公司会计政策及会计估计的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度周年股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 25,071,352,686.55 12,415,464,217.34
股东权益(不含少数股东权益) 20,941,891,085.56 10,599,378,885.68
每股净资产 2.96 2.44
调整后的每股净资产 2.95 2.42
2006年 2005年
主营业务收入 3,563,968,939.26 3,213,248,298.55
净利润 710,868,508.97 611,472,506.89
每股收益 0.10 0.14
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.40 5.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.08元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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公布网下配售A股股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广深铁路股份有限公司本次网下向询价对象配售的55010万股股份将于2007年3月22日起上市流通。
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2007-01-10
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-30 |
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2006-12-30
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公布关于募集资金使用进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广深铁路股份有限公司A股发行已经完成，A股发行募集资金10332431120元。根据《招股说明书》，公司A股募集资金将用于收购广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城公司)所拥有的铁路运营资产及业务。目前，按照协议公司已将A股发行所得款项中一笔人民币526525万元款项支付给羊城公司，作为收购的部分对价。公司将于短期内对A股发行进行审计，以确定尚需支付的收购对价余额。公司将于完成审计之日起的15个工作日内支付对价余额。公司预计广州至坪石段铁路运输业务相关的全部资产和负债的转让将于2007年1月1日实现。
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2006-12-21
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将于12月22日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为565223.7万元，其中126704.3万元将于2006年12月22日起上市交易。证券简称为“广深铁路”，证券代码为“601333”。
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2006-12-19
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码于2006年12月18日产生，中签号码为：
92
316，816
1573，4725，6725，8725，2725，0725
66663，16663
189198，689198，268959，468959，668959，868959，068959
4208665，9208665
58415749，70915749，83415749，95915749，45915749，33415749，20915749，20016226，70016226
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1000股“广深铁路”A股股票。
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2006-12-18
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公布首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司首次公开发行A股的网下及网上申购已于2006年12月13日结束。
本次发行价格确定为人民币3.76元/股，对应的市盈率为18.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算)。
本次发行股份的最终数量为274798.7万股。回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：向战略投资者定向配售93084.4万股，约占本次发行规模的33.87%；网下配售55010万股，约占本次发行规模的20.02%；其余126704.3万股向网上发行，约占本次发行规模的46.11%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为2.818%；网上发行最终中签率为1.26273056%。
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2006-12-12
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广深铁路股份有限公司公布首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司(下称：发行人)首次公开发行不超过27.5亿股人民币普通股(A股)的初步询价工作已于2006年12月11日完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股，此发行价格区间对应的市盈率区间为16.28倍-18.70倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算) |
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2006-12-12
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广深铁路股份有限公司公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]146号文核准。
本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下询价配售(下称：网下配售)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。发行股份价格区间为人民币3.30元/股-3.79元/股(含上限和下限)。本次发行股份的最终数量为274798.7万股，其中，拟向战略投资者定向配售人民币35亿元，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，战略配售不超过106060.6万股，约占本次发行规模的38.60%；网下配售68750万股(回拨机制启动前)，约占本次发行规模的25.02%；其余部分向网上发行，根据本次发行价格区间下限人民币3.30元/股计算，网上发行的规模回拨前不超过99988.1万股，约占本次发行规模的36.38%。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币3.79元/股)进行申购。网上资金申购日为2006年12月13日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30、13:00至15:00)，申购简称为“广深申购”；申购代码为“780333”。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股，法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过99988.1万股 |
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2006-12-11
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广深铁路股份有限公司公布首次公开发行A股网上路演公告
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 广深铁路股份有限公司公布首次公开发行A股网上路演公告
广深铁路股份有限公司和本次发行保荐人(主承销商)定于2006年12月12日14:00-18:00就首次公开发行A股举行网上路演，路演网址：www.cs.com.cn(中证网)。
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2006-12-07
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广深铁路股份有限公司公布首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司首次公开发行不超过27.5亿股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会有关文核准。
本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下配售)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售人民币35亿元(最终配售股数依据最终的发行价格确定)；回拨机制启动前，网下配售不超过6.875亿股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行。本次发行网下配售与网上发行同时进行。网下配售时间为2006年12月12日9:00至17:00及12月13日9:00至12:30；网上发行的时间为2006年12月13日，申购时间为上海证券交易所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)。本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。公司和保荐人(主承销商)通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行累计投标询价确定发行价格。
本次初步询价期间为2006年12月7日至8日每日9:00至17:00及12月11日9:00至12:30。
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股网下申购起始日，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-12 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股申购款解冻日，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-19 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股网上路演推介日，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-12 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股发行结果公告日，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-19 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股上市，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-22 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：广深申购，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定 ，2006-12-12 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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首发A股，发行数量：274799万股，发行价:3.76元/股，新股中签率公告日，发行方式：定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合 ，2006-12-18 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2007-12-24
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新股网下配售股份上市日：2007-12-24，本次上市数量：930.8440 百万股，累计上市数量：27.48 亿股，上市市场：上海证券交易所，股份持有人类型：战略投资者 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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