| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-07-01
|
公布2007年年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
广深铁路股份有限公司于2008年4月24日公告的2007年年度报告及摘要中的部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年年度报告及全文详见2008年7月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-06-27
|
公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过以下决议：
一、批准公司2007年度利润分配方案：按2007年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国及国际核数师。
三、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
四、通过《公司章程》修订方案。
|
|
|
2008-06-27
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2008年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过以下决议：
一、选举何玉华为公司董事长。
二、通过公司根据美国相关法律拟定的综合反映公司2007年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
三、选举姚木明为公司新一届监事会主席。
|
|
|
2008-05-07
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议及批准本公司二零零七年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零七年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零七年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零七年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零八年度预算方案；
6、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零八年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准《广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则》；
9、采用累积投票制选举本公司第五届董事会六名非独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会三名独立董事
11、采用累积投票制选举本公司第五届监事会四名股东代表监事
12、审议及批准本公司第五届董事会薪酬津贴方案；
13、审议及批准本公司第五届监事会津贴方案；
14、审议及批准《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》；
15、审议及批准《广深铁路股份有限公司投资管理制度》；
16、审议及批准《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》
17、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则 |
|
|
2008-05-07
|
公布召开2007年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东周年大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2008-04-29
|
境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所有限公司” ，2008-06-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-29
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,439,643,111.94 27,471,876,190.15
所有者权益(或股东权益) 21,978,141,029.75 21,742,939,436.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.10 3.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 235,312,536.84 235,312,536.84
基本每股收益 0.033 0.033
全面摊薄净资产收益率(%) 1.07 1.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2008-04-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2008年4月28日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国及国际核数师并提请股东周年大会审议批准的议案。
公司于2008年4月21日收到广州铁路(集团)公司(持有公司总股本约41%股份的股东)关于提名公司第五届董、监事会董、监事(非职工代表)候选人的提案，董事会同意将此提案提交公司2007年度股东周年大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2008-04-25
|
公布监事更换公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
根据广深铁路股份有限公司《章程》的有关规定，经公司职工代表会议民主表决，免去王剑平职工代表监事的资格(另有第四届监事会成员陆细妹已去世)，并选举黄利卡和刘西林作为职工代表出任公司第四届监事会余下任期及第五届监事会的职工监事，该次任免从2008年4月15日起生效。王剑平于2008年4月23日召开的四届二十二次董事会上被聘为公司副总经理。
|
|
|
2008-04-24
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 10,508,503 3,630,013
归属于上市公司股东的净利润 1,430,836 743,787
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,435,116 718,301
基本每股收益(元) 0.20 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.20 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 6.58 3.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.60 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 0.18
2007年末 2006年末
调整后
总资产 27,471,876 25,117,287
所有者权益(不含少数股东权益) 21,742,939 20,878,748
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.07 2.95
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.08元(含税)。
|
|
|
2008-04-24
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2008年4月23日召开四届二十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年底总股本7083537000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告(境内外)及摘要。
三、通过公司《章程》修订方案。
四、通过关于新旧会计准则差异调节表变动情况说明的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东周年大会审议，会议通知另行公告。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-01-19
|
公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
广深铁路股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》(下称：新会计准则)初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长100%左右(上年同期未按新会计准则调整的净利润为人民币710869千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中进行详细披露。
|
|
|
2007-12-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意修订公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城铁路)持续关联交易2007年度的额度上限。
二、同意公司与广州铁路(集团)公司、羊城铁路、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于2007年11月5日分别签署的附生效条件的持续关联交易-《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-19
|
战略投资者配售股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
广深铁路股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行了人民币普通股(A股)2747987000股，其中向战略投资者配售的930844000股股份锁定期将满，将于2007年12月24日起上市流通。
|
|
|
2007-12-19
|
，2007-12-24 |
战略配售上市日，股本变动 |
|
| 战略配售上市 |
|
|
2007-11-10
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议及批准修订本公司与羊城铁路实业发展总公司之持续关联交易2007年度额度上限的议案；
2、审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案；
3、审议及批准本公司与羊城铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案；
4、审议及批准本公司与广深铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案 |
|
|
2007-11-10
|
公布召开临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
广深铁路股份有限公司董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议修订公司与羊城铁路实业发展总公司之持续关联交易2007年度额度上限的议案等事项。
|
|
|
2007-11-06
|
公布持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据广深铁路股份有限公司与最大股东广州铁路(集团)公司(持有公司已发行股本约41%，下称：广铁集团)的全资子公司广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城实业)于2004年11月15日签订的收购协议，2007年1月1日羊城实业铁路运营资产及业务并入公司，预计羊城实业向公司提供的社会服务、客务服务和其他福利及铁路相关服务的全年实际工作量可能会超过根据羊城实业综合服务协议而发生的关联交易的工作量，相应地，公司与羊城实业的关联交易实际发生额可能会超过2007年度全年上限2.6亿元的预期。因此，公司拟修订与羊城实业持续关联交易截至2007年12月31日止年度的全年上限，由人民币2.6亿元提高到人民币3.89亿元。
鉴于每份现行总协议中所涉及的持续关联交易全年上限至2007年12月31日止，根据有关规则，公司需分别向上海证券交易所和香港联交所申报未来三个财政年度的关联交易全年上限，为此，公司于2007年11月5日与广铁集团及其全资子公司羊城实业、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司(下称：广深实业)签订如下新的综合服务协议：
新广铁集团综合服务协议：广铁集团与公司就广铁集团及其控制的公司与公司之间相互提供的服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币3380.04百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计3943.67百万元、2009年度总计4339.67百万元、2010年度总计4779.72百万元。
新羊城实业综合服务协议：羊城实业与公司就羊城实业及其控制或管理的公司、单位向公司提供服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币388.92百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计447.25百万元、2009年度总计514.34百万元、2010年度总计591.5百万元。
新广深实业综合服务协议：广深实业与公司就广深实业及其控制或管理的公司、单位向公司提供服务，估计2007年度该持续关联交易总计为人民币124.43百万元，建议关联交易全年上限2008年度总计197.64百万元、2009年度总计227.28百万元、2010年度总计261.38百万元。
上述协议待取得公司独立股东批准后，协议年期将于2008年1月1日起为期三年。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,309,730,734.48 25,079,290,296.84
股东权益(不含少数股东权益) 21,444,213,064.18 20,873,967,575.08
每股净资产 3.03 2.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,136,954,545.74
基本每股收益 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
净资产收益率(%) 1.87 5.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.88 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
|
|
|
2007-10-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
广深铁路股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于公司与最大单一大股东广州铁路(集团)公司(持有公司41%的股份，下称：广铁集团)持续关联交易协议的议案。
四、通过关于公司与广深铁路实业发展总公司(下称：广深实业，为广铁集团的全资子公司)持续关联交易协议的议案。
五、通过关于修订公司与羊城铁路实业发展总公司(下称：羊城实业，为广铁集团的全资子公司)之持续关联交易2007年度额度上限的议案：根据公司与羊城实业于2004年11月15日签订并于2007年1月1日生效的关联交易协议，羊城实业及其管理、控制的公司、单位为公司提供客务服务、安全保卫、物业管理等服务，其中于2007年度关联交易金额上限为人民币2.6亿元。由于近年来生产经营情况发生变化等原因，造成相关服务费用增加，公司拟将该项关联交易额度上限增加为3.98亿元。
六、通过关于公司与羊城实业持续关联交易协议的议案。
上述第三、四、六项决议案所述协议尚未签署。
上述第三至六项议案尚需提请公司临时股东大会审议通过，会议召开通知将另行公告。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-29
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,498,596,619.54 25,079,290,296.84
股东权益 21,098,410,806.09 20,930,658,610.01
每股净资产 2.98 2.95
报告期(1-6月)
营业收入 4,729,365,460.62
净利润 734,828,851.24
基本每股收益 0.104
净资产收益率(%) 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-07-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-13
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广深铁路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币0.80元(含税)。
股权登记日：2007年7月18日
除息日：2007年7月19日
现金红利发放日：2007年7月27日
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-13
|
2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-07-05
|
自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
广深铁路股份有限公司根据中国证券监督管理委员会及其深圳监管局有关通知要求，对公司治理情况进行了自查评估，现将公司自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
|
|
广深铁路股份有限公司分别于2007年6月28日9:30、10:30召开2006年度股东周年大会、2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2006年度经审计的财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底总股本7083537000股为基数，每股派0.08元人民币(含税)。
三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2007年度中国、国际核数师。
四、通过公司《章程》修订方案。
五、通过公司股东广州铁路(集团)公司提出的关于调整公司第四届董事会董事的提案。
六、批准公司与广深铁路实业发展总公司(下称：实业发展)综合服务协议之补充协议，以调整公司与实业发展的综合服务协议的交易金额上限至人民币13970万元，并更改原协议有效期至2007年12月31日止。
|
|
| | | |
