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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,525,987,614 28,927,198,897
所有者权益(或股东权益) 22,829,247,059 22,388,084,101
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 416,554,735 1,007,845,918
基本每股收益 0.06 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 4.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,066,495,544 28,927,198,897
股东权益(不含少数股东权益) 22,412,692,323 22,388,084,101
归属于上市公司股东的每股净资产 3.164 3.161
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,857,884,381 5,619,902,298
归属于上市公司股东的净利润 591,291,182 670,721,950
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的净利润 591,633,069 670,397,695
基本每股收益 0.083 0.095
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.084 0.095
净资产收益率(%) 2.64 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.171 0.184
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2009-07-02
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税)。
股权登记日：2009年7月8日
除息日：2009年7月9日
现金红利发放日：2009年7月24日
注：H股股东的现金红利发放不适用本公告。
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2009-07-02
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-02
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-02
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年底总股本7083537000股为基数，派发2008年末期股息0.08元人民币。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国、国际核数师。
三、通过公司董事会部分成员变动的议案。
四、通过公司章程修订方案。
五、通过公司在境内发行中期票据的议案。
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2009-05-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零零八年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零八年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零九年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零九年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零九年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止刘海先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准终止吴候辉先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事
11、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》修订方案
12、审议及批准《广深铁路股份有限公司章程》修订方案
13、审议及批准公司在境内发行中期票据的议案 |
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2009-05-08
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召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2009年6月25日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 11,688,654,739 10,508,503,495
归属于上市公司股东的净利润 1,211,827,625 1,430,835,500
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,227,290,462 1,401,620,861
基本每股收益 0.17 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 5.41 6.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 6.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.38
2008年末 2007年末
总资产 28,927,198,897 27,448,541,066
股东权益(不含少数股东权益) 22,388,084,101 21,742,939,436
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 3.07
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.8元(含税)。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,177,954,331.49 28,927,198,897.21
所有者权益(或股东权益) 22,719,576,589.38 22,444,032,568.15
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 274,336,042.37 274,336,042.37
基本每股收益 0.039 0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.039 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2009年4月29日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年底总股本7083537000股为基数，派发2008年末期股息0.08元人民币。
二、通过公司2008年境内外年报。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗宾咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国、国际核数师的议案。
四、通过《公司章程》修订方案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
六、聘任郑蓓为公司证券事务代表。
七、同意迁建石龙火车站。
八、通过《广深线布吉辅助客运站站房可行性研究》(修改稿)并批准建设深圳布吉辅助客运站。
九、同意公司以深圳市创新投资集团有限公司2008年经审计的净资产作价对其增加投资人民币750万元。
十、通过公司向中国银行间市场交易商协会申请发行总额度为人民币40亿元、期限5年的中期票据的议案，利率具体由公司及主承销商根据发行时的市场情况确定。
以上有关事项将提交2008年度股东周年大会审议，具体内容参见公司另行发出的股东周年大会通知。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2009年3月12日以通讯方式召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修订方案，并提请公司股东周年大会审议。
二、通过《公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查发现问题的整改报告》，具体内容详见2009年3月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2008年12月4日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司对其于2007年11月5日分别与广州铁路(集团)公司、广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司签订的综合服务协议中所涉及2008-2010年度持续关联交易额度的上限金额进行调整的议案。
二、终止杨毅平公司董事会董事职务，并选举申毅为公司第五届董事会董事。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,023,212,253.80 27,471,876,190.15
所有者权益(或股东权益) 22,238,666,731.28 21,742,939,436.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.14 3.07
本报告期 年初至本报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 391,688,304.91 1,062,410,254.71
基本每股收益 0.055 0.150
扣除非经常性损益后基本每股收益 － 0.150
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.77 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-10-20
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2008年12月4日上午召开临时股东周年大会，审议修订公司分别与广州铁路(集团)公司、广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司及广州铁路集团广深铁路实业发展总公司持续关联交易额度上限的议案等事项。
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2008-10-20
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议及批准将本公司与广州铁路（集团）公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币58.2905 亿元、人民币67.0341 亿元及人民币77.0892 亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为
就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
2、审议及批准将本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币8.2468亿元、人民币9.4838 亿元及人民币10.9064亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
3、审议及批准将本公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币3.45 亿元、人民币3.9675 亿元及人民币4.5626 亿元，并授权本公司 |
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2008-10-14
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公布总经理更换公告 |
上交所公告 |
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经广深铁路股份有限公司第一大股东广州铁路(集团)公司(下称：广铁集团)提议，公司于2008年10月10日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议同意由于年龄原因解聘杨毅平公司总经理职务，聘任申毅为公司总经理。
广铁集团同时提议召开临时股东大会，建议解聘杨毅平公司董事职务，聘任申毅为公司第五届董事会董事。公司将于近日发出召开临时股东大会通知，以通过上述任免建议。
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2008-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2008年10月8日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过关于修订持续关联交易额度上限的议案：根据公司于2007年11月5日与其最大股东广州铁路(集团)公司及其全资附属公司广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司分别订立的《综合服务协议》(下合称：原服务协议)，上述各方于2008年10月8日就修订原服务协议中所涉及的2008年-2010年持续关联交易上限额度分别签订补充协议。鉴于成本及费用上涨等原因，根据原服务协议截至2008年8月31日止八个月期间的实际服务费总额，在预计服务费的年增长率均为15%的基础上，建议将原服务协议中截至2010年12月31日止三个财政年度的全年交易上限总额分别调高至人民币58.2905亿元、67.0341亿元及77.0892亿元；8.2468亿元、9.4838亿元及10.9064亿元；3.45亿元、3.9675亿元及4.5626亿元。
以上事项尚需经公司股东大会批准方能生效，会议通知将另行公告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,907,968,564.95 27,471,876,190.15
归属于上市公司股东的
所有者权益(或股东权益) 21,846,978,426.37 21,742,939,436.57
归属于上市公司股东的
每股净资产 3.08 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,619,902,297.74 4,729,365,460.62
归属于上市公司股东的净利润 670,721,949.80 735,403,827.93
扣除非经常性损益后的归属于
上市公司股东的净利润 670,397,694.58 735,556,910.13
基本每股收益 0.095 0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.095 0.104
净资产收益率(%) 3.07 3.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.184 0.180
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司大股东及其关联方资金占用自查总结报告》。
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2008-07-11
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税)。
股权登记日：2008年7月16日
除息日：2008年7月17日
现金红利发放日：2008年7月25日
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2008-07-11
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-11
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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