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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-05
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2010年12月21日上午召开2010年临时股东大会，审议公司与广州铁路(集团)公司持续关联交易协议的议案。
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2010-11-05
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-12-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案 |
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2010-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开五届十七次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于公司与广州铁路(集团)公司持续关联交易协议的议案。该议案尚需提请公司股东大会批准方可生效、实施，会议召开通知将另行公告。
三、通过公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告。
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2010-10-28
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年10月27日与第一大股东广州铁路(集团)公司(下称：广铁公司)签订《综合服务框架协议》(有效期为三年，从2011年1月1日起有条件生效)：广铁公司及其控制的企业(不包括公司及其附属公司，下称：广铁集团)向公司提供运输服务及铁路相关服务、公司向广铁集团提供运输服务，根据过往数字(截至2010年9月30日止9个月的关联交易总额为人民币4076.71百万元)，新建议2011年度、2012年度、2013年度的关联交易上限分别为人民币722207万元、830538万元、955118万元。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,109,470,939 29,357,419,542
股东权益(不含少数股东权益) 23,853,439,336 23,178,809,345
归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 3.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 549,701,049 1,241,312,951
基本每股收益 0.078 0.175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.081 0.178
加权平均净资产收益率(%) 2.33 5.26
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.42 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.364 23.39
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年8月24日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司提前适用国际会计准则理事会在2010年5月颁布的第三个年度改进项目中关于《国际财务报告准则第1号－首次采用国际财务报告准则》的修订。
二、批准公司2010年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2010年中期股息。
三、批准公司2010年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,065,396,864 29,357,419,542
股东权益(不含少数股东权益) 23,303,738,287 23,178,809,345
归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 3.27
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 6,309,544,237 5,857,884,381
归属于上市公司股东的净利润 691,611,902 591,291,182
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 691,517,072 591,633,069
基本每股收益 0.098 0.083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.098 0.084
加权平均净资产收益率(%) 2.94 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.17
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-07
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2010年7月12日
除息日：2010年7月13日
现金红利发放日：2010年7月21日
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年6月22日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐啸明为公司董事长；同时根据香港联交所规定，更换公司授权代表，即选举徐啸明为公司的一名授权代表。
二、批准通过公司2009年度20-F表格，同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会提交备案。
三、通过《公司财务会计基础工作专项活动自查报告》。
四、通过公司部分高管变动的议案。
五、选举徐凌为公司监事会主席。
另，公司监事会接到公司工会通知，经公司工会三届一次全委会会议表决，免去黄利卡职工监事职务，选举徐辉良为第五届监事会职工监事。
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2010-06-23
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年6月22日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每股派人民币0.08元(含税)。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度中国、国际核数师。
三、终止曹建国及何玉华公司第五届董事会董事职务、姚木明公司第五届监事会监事职务。
四、选举徐啸明及郭竹学为公司第五届董事会非独立董事、徐凌为公司第五届监事会股东代表监事。
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2010-05-18
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召开2009年度股东周年大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广深铁路股份有限公司现对已于2010年4月29日在相关媒体披露的召开2009年度股东周年大会通知(下称：原通知)中的有关事项补充通知如下：
鉴于原董事候选人陈敏个人请求辞去候选人资格，根据原提案股东-广州铁路(集团)公司(下称：广铁集团)向公司发出的《关于撤销<关于选举陈敏为公司董事会董事的提案>的通知》，公司董事会决定取消原通知中列明的该项议案。
因何玉华工作变动，广铁集团现向公司提出《关于终止何玉华公司董事会董事职务的提案》及《关于选举徐啸明、郭竹学为公司董事会董事的提案》。根据有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2009年度股东周年大会审议。鉴于此，本次股东大会的董事选举应采用累积投票制。
综上，原通知中的相关议案及附件作相应变更，其余事项不变。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零零九年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零九年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零九年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一零年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一零年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一零年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止曹建国先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准免去何玉华先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事；
10.1 选举徐啸明先生为本公司第五届董事会非独立董事；
10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董事会非独立董事。
11、审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监事会监事职务；
12、选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事 |
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零零九年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零九年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零九年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一零年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一零年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一零年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止曹建国先生本公司第五届董事会董事职务；
9、选举陈敏先生为本公司第五届董事会董事；
10、审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监事会监事职务；
11、选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事 |
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2010-04-29
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召开2009年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东周年大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于近日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年底总股本7083537000股为基数，每股派0.08元人民币。
二、通过公司2009年境内外年报。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗宾咸永道会计师事务所分别为公司2010年度中国、国际核数师的议案。
五、通过公司2010年第一季度报告。
六、同意公司于2010年6月22日召开2009年度股东周年大会，会议通知另行发布。
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 12,385,756,598 11,688,654,739
归属于上市公司股东的净利润 1,357,328,545 1,211,827,625
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,396,662,671 1,227,290,462
基本每股收益 0.19 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.96 5.49
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 6.13 5.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.27
2009年末 2008年末
总资产 29,357,419,542 28,927,198,897
股东权益(不含少数股东权益) 23,178,809,345 22,388,084,101
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 3.16
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.08元(含税)。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,104,797,104 29,357,419,542
所有者权益(或股东权益) 23,461,758,699 23,178,809,345
归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 3.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 282,949,354 282,949,354
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.21 1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.22 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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提示性公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司近日收到行业主管部门发来的通知，鉴于武广客运专线即将开通，为提高既有京广线运营效率，合理分配路网运能，经行业主管部门研究决定，拟对包括公司担当运营及其他运输企业担当运营并通过公司管辖范围的既有列车运行图进行调整，并分阶段与武广客运专线运行图同步实施。
公司将根据行业主管部门的调整方案，及时优化公司客、货列车的运行结构，努力提高公司的运营效率。上述调整方案及实施计划对公司的影响尚具不确定性。
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2009-12-19
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2009年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广深铁路股份有限公司已于2009年12月16日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09广深铁MTN1，代码：0982166)，实际发行总额为35亿元，发行价格为人民币100元/百元面值；票据期限5年，票面利率为4.79%/年。
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2009-12-16
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第一大股东限售流通股票上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据广深铁路股份有限公司第一大股东广州铁路(集团)公司在公司首次公开发行股票时的相关承诺，其所持公司股份2629451300股(该股东原持股数为2904250000股，其中274798700股国有股份已转由全国社会保障基金理事会持有)禁售期将满，将于2009年12月22日起上市流通。
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2009-12-16
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，2009-12-22 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2009-12-09
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公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司发行总额为人民币40亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将于近期启动发行(分期发行)工作。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。
三、通过《公司信息披露管理办法》修订方案。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,525,987,614 28,927,198,897
所有者权益(或股东权益) 22,829,247,059 22,388,084,101
归属于上市公司股东的每股净资产 3.22 3.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 416,554,735 1,007,845,918
基本每股收益 0.06 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 4.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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