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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 7.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一一年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一一年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一一年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一一年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一二年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一二年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一二年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的议案；
9、审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的议案 |
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2012-03-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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召开2011年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会谨定于2012年5月22日（星期二）上午9时30分举行公司2011年度股东周年大会，审议本公司二零一一年度董事会工作报告、本公司二零一一年度监事会工作报告、本公司二零一一年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-01
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年1月31日举行，会议审议同意终止徐啸明董事长职务、选举李文新先生为本公司董事长、批准终止徐啸明先生薪酬委员会委员职务等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-11-11
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2011年临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2011年11月10日召开了2011年临时股东大会，会议审议通过终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务、选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.53
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务的议案
2、关于选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事的议案
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2011-09-22
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召开2011年临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会谨定于二零一一年十一月十日（星期四）上午九时三十分举行2011年临时股东大会，审议关于终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务的议案、关于选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年8月18日举行，会议批准公司2011年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2011年中期股息；批准公司2011年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告；同意向“深圳市证券春雨教育慈善基金会”捐资150万元原始基金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-17
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币0.90元(含税)。
股权登记日：2011年6月22日
除息日：2011年6月23日
现金红利发放日：2011年6月30日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2011-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2011年6月2日召开2010年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度利润分配方案：每股派人民币0.09元(含税)。
二、选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
三、批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度中国核数师、国际核数师的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2011年6月2日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐啸明为公司董事长。
二、通过公司根据美国1934年证券交易法，拟定的综合反映公司2010年度经营状况及财务状况的20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
三、同意解散注销广深铁路国际旅行社。
四、选举徐凌为公司第六届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2011年4月14日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过公司2011年内控规范实施工作方案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.059
加权平均净资产收益率(%) 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.47
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一零年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一零年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一零年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一零年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一一年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一一年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一一年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第六届董事会六名非独立董事（有关非独立董事候选人简历详见附1）；
8.1 选举徐啸明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.2 选举郭竹学先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.3 选举申毅先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.4 选举李亮先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.5 选举俞志明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第六届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第六届董事会三名独立董事（有关独立董事候选人简历详见附2）；
9.1 选举卢敏霖先生为本公司第六届董事会独立董事
9.2 选举刘 |
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2011-04-13
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召开股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2011年6月2日上午召开2010年度股东周年大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-15 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2011年3月24日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准调整 IFRS 政府补贴会计政策。
二、通过公司2010年度利润分配预案：按2010年底总股本7,083,537,000股为基数，每股派0.09元人民币。
三、通过公司2010年度境内外年度报告及境内年度报告摘要及境外业绩公告。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗宾咸永道会计师事务所分别为公司2011年度中国及国际核数师的议案。
五、通过《公司2010年度社会责任报告》等。
六、同意公司于2011年6月2日召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行发出。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.90元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年12月28日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意聘任郭向东为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2010年12月21日召开2010年临时股东大会，会议审议通过关于公司与股东广州铁路(集团)公司签订持续关联交易协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-05
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2010年12月21日上午召开2010年临时股东大会，审议公司与广州铁路(集团)公司持续关联交易协议的议案。
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