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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-27
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年3月26日举行，会议经审议：通过公司2012年度利润的分配预案；通过公司2012年境内外年报；同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度中国核数师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于召开2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2013年5月23日（星期四）上午9时30分召开公司2012年度股东周年大会，审议本公司二零一二年度利润分配方案、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一三年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 5.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-22
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关于货运价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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关于货运价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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有限售条件流通股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广深铁路股份有限公司本次有限售条件流通股份上市流通数量为274,798,700股；上市流通日期为2012年12月24日（星期一）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年10月25日举行，会议审议批准通过公司2012年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文、《广深铁路股份有限公司企业债务融资工具信息披露管理办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-29
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2012年临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年临时股东大会，会议审议通过《关于通过<广深铁路股份有限公司章程>修订方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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2012年临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2012年9月27日召开了2012年临时股东大会，会议审议通过《关于通过<广深铁路股份有限公司章程>修订方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年8月28日举行，会议审议批准“公司2012年境内外中期业绩报告，决定不派发公司2012年中期股息”、“公司2012年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告”、“同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年度中国核数师的酬金为205万元人民币（含内控审计费30万元）”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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2012年临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司董事会谨定于2012年9月27日（星期四）上午9：30分举行公司2012年临时股东大会，审议《广深铁路股份有限公司章程》修订方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-11
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年8月10日举行，会议审议通过《广深铁路股份有限公司章程》修订方案并提请公司召开股东大会予以审议批准。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币1.0元(含税)。
股权登记日：2012年7月11日
除息日：2012年7月12日
现金红利发放日：2012年7月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-05-23
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2011年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2012年5月22日召开了2011年度股东周年大会，会议审议批准本公司2011年度董事会工作报告、本公司2011年度利润分配方案、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其薪酬等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.043
加权平均净资产收益率(%) 1.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过“公司2012年第一季度报告”、“公司购置2组CRH1A型动车组”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年3月27日举行，会议审议通过公司2011年度利润的分配预案、公司2011年境内外年报、公司2011年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 7.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一一年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一一年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一一年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一一年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一二年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一二年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一二年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的议案；
9、审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的议案 |
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2012-03-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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