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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一三年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一三年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一三年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一三年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一四年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一四年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一四年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第七届董事会六名非独立董事
8.1 选举李文新先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.2 选举申毅先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.3 选举孙景先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.4 选举俞志明先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.5 选举黄欣先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第七届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第七届董事会三名独立董事；
9.1 选举陈松先生为本公司第七届董事会独立董事
9.2 选举贾建民先生为本公司第七届董事会独立董事
9.3 选举王云亭先生为本公司第七届董事会独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第七届监事会四名股东代表监事；
10.1 选举刘梦书先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.2 选举陈少宏先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.3 选举申俭聪先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.4 选举李志明先生为本公司第七届监事会股东代表监事
11、审议及批准本公司第七届董事会薪酬津贴方案；
12、审议及批准本公司第七届监事会津贴方案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年3月27日举行,会议审议通过公司2013年度利润的分配预案、公司2013年境内外年报、公司2013年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-17
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关于调整铁路货物运价的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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2013年临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2013年12月19日召开了2013年临时股东大会,会议审议批准本公司与广州铁路(集团)公司签订的持续关联交易协议,确定2014年度至2016年度持续关联交易全年上限分别为人民币751,404万元、864,115万元、993,732万元,并授权总经理代表本公司办理相关事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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2013年临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司谨定于二零一三年十二月十九日(星期四)上午九时三十分举行2013年临时股东大会,审议本公司与广州铁路(集团)公司持续关联交易协议的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-02
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召开2013年股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十七次会议于近日举行,会议审议批准公司2013年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文、“收购中铁集装箱运输有限责任公司大朗办理站整体资产(含债权债务),并授权总经理办理与本次收购相关的事宜”、“收购中铁快运股份有限公司部分资产,并授权总经理办理与本次收购相关的事宜”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-19
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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关于中国核数师转制更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年8月22日召开,会议审议批准“公司2013年境内外中期业绩报告,决定不派发公司2013年中期股息”、公司2013年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告、同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度中国核数师的酬金为215万元人民币(含内控审计费30万元)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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(601333) 广深铁路:2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派0.8元(含税)。
股权登记日:2013年7月15日
除息日:2013年7月16日
现金红利发放日:2013年7月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-24
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2012年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司于2013年5月23日召开了2012年度股东周年大会，会议审议批准本公司2012年度经审计的财务报告、本公司2012年度利润分配方案、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其薪酬等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-15
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2012年度独立董事履职情况报告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于第一大股东实际控制人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过公司2013年第一季度报告；通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2012年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交交易委员会备案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.038
加权平均净资产收益率(%) 1.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一二年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一二年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一二年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一二年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一三年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一三年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金； |
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2013-03-27
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年3月26日举行，会议经审议：通过公司2012年度利润的分配预案；通过公司2012年境内外年报；同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度中国核数师等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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