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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-26
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过公司2014年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准、公司2014年度利润的分配预案、同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度中国核数师等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-02
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关于调整铁路货物运价的公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年12月18日召开,会议经审议：因李文新先生工作变动,选举武勇先生为公司董事长;批准终止李文新先生薪酬委员会委员及主席职务,选举武勇先生为薪酬委员会委员;选举陈松先生为公司董事会薪酬委员会主席。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-18
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中期票据到期兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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2014年临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2014年临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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(601333) 广深铁路:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 56241256.00
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 53757114.00
国泰君安证券股份有限公司总部 34374000.00
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 33700000.00
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 31440420.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 19452114.59
安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 6868297.74
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 5685702.00
国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 5685399.00
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 4910824.00
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2014-10-30
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关于召开2014年临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2014年12月16日(星期二)下午14：30召开公司2014年临时股东大会,会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台,网络投票时间：2014年12月16日(星期二)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事。
网络投票代码：788333;投票简称：广深投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.092
加权平均净资产收益率(%) 2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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召开2014年股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、批准终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务。
2、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事 |
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2014-10-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年10月29日举行,会议审议批准公司2014年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文、改选董事提案并提议适时召开2014年临时股东大会以改选董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年8月21日召开,会议经审议：通过关于会计政策变更的议案;批准“公司2014年境内外中期业绩报告,决定不派发公司2014年中期股息”、公司2014年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-20
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关于营业税改征增值税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-22
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广深铁路股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.8元(含税)。
股权登记日：2014年7月25日
除息日：2014年7月28日
现金红利发放日：2014年7月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-22
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年5月29日召开,会议审议批准本公司2013年度利润分配方案、本公司2014年度财务预算方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月29日举行,会议经审议：选举李文新先生为公司董事长;同意普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度中国核数师的酬金为215万元人民币(含内控审计费30万元)、罗兵咸永道会计师事务所担任公司2014年度国际核数师的酬金为593万元人民币等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601333)“广深铁路”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、“公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2013年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意本公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广深铁路股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、“公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司2013年度经营状况及财务状况的20-F表,并同意本公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于召开2013年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广深铁路股份有限公司董事会决定于2014年5月29日(星期四)上午9时30分召开公司2013年度股东周年大会,审议本公司二零一三年度利润分配方案、本公司二零一四年度财务预算方案、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司二零一三年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一三年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一三年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一三年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一四年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一四年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一四年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第七届董事会六名非独立董事
8.1 选举李文新先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.2 选举申毅先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.3 选举孙景先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.4 选举俞志明先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.5 选举黄欣先生为本公司第七届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第七届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第七届董事会三名独立董事；
9.1 选举陈松先生为本公司第七届董事会独立董事
9.2 选举贾建民先生为本公司第七届董事会独立董事
9.3 选举王云亭先生为本公司第七届董事会独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第七届监事会四名股东代表监事；
10.1 选举刘梦书先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.2 选举陈少宏先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.3 选举申俭聪先生为本公司第七届监事会股东代表监事
10.4 选举李志明先生为本公司第七届监事会股东代表监事
11、审议及批准本公司第七届董事会薪酬津贴方案；
12、审议及批准本公司第七届监事会津贴方案 |
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