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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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滨化集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2019/4/18
除息日：2019/4/19
现金红利发放日：2019/4/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601678_20190413_1.pdf
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2019-04-09
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-09
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-05
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/601678_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-22 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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关于拟发行债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的预案》、《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2019-03-15
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关于变更经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2019年4月4日14点15分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配的预案、关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月4日9:15-15:00。
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2019-03-15
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 关于2019年度预计担保事项的议案
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易
6.03 与山东滨华新材料有限公司的关联交易
6.04 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易
7 关于公司拟发行债务融资工具的议案
8 关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2019-03-15
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关于2019年度预计担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-15
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 11.94
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2019-03-15
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-03-09
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-02-22
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关于收到控股股东一致行动人违规交易股票收益的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-02-21
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关于控股股东一致行动人因误操作违规减持公司股份的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-01-26
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2018年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-01-26
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于实际控制人及一致行动人之间转让股份的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于控股股东转让股份暨实际控制人调整的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 11.26
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2018-10-23
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/601678_20181023_4.pdf
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