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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-20
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/601678_20190820_6.pdf
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2019-08-20
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年8月19日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》、《关于核销部分应收款项的议案》。
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2019-08-20
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关于核销部分应收款项的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-08-20
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-08-20
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.04
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2019-08-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月2日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案、关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-03
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-25
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-25
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-18
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关于收购参股公司股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2019-07-18
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关于变更经营范围并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2019年8月2日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月2日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年7月17日召开，会议审议通过《关于收购山东滨华新材料有限公司股权的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
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2019-07-11
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-07-11
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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关于股东补充质押及延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2019-06-01
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2019年公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》、《关于对山东滨华氢能源有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于对山东滨华氢能源有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601678_20190601_9.pdf
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2019-05-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601678_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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关于氢能源项目试车的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601678_20190510_1.pdf
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2019-04-22
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601678_2019_1.pdf |
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2019-04-22
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601678_20190422_3.pdf
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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滨化集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2019/4/18
除息日：2019/4/19
现金红利发放日：2019/4/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601678_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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