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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-10
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日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司与中国海运（集团）总公司签订了一系列的关联交易总协议，由其及下属公司（下合称“中海集团”）为本公司及下属公司（下合称“本集团”）提供（或相互提供）一系列经营服务。上述服务构成了本集团与中海集团的日常业务中的持续性关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2011年8月24日召开，会议审议批准“公司二○一一年上半年总经理工作报告”、“公司二○一一年半年度报告全文及摘要”、“为本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司5000万美元贷款向上海浦东发展银行上海分行提供反担保，1940万美元贷款向南京银行上海分行提供反担保”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司第三届监事会第六次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了公司二○一一年上半年财务报告、公司二○一一年半年度报告全文及摘要。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0540
加权平均净资产收益率(%) -2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司拟向上海浦东发展银行总行离岸业务部借款5000万美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由上海浦东发展银行上海分行为上海浦东发展银行总行离岸业务部提供担保，再由本公司为上海浦东发展银行上海分行提供反担保；拟向法国巴黎银行香港分行借款1940万美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由南京银行上海分行为法国巴黎银行香港分行提供担保，再由本公司为南京银行上海分行提供反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-28
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2011年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2011年7月27日召开，会议审议通过了《关于发布本公司的议案》。经本公司财务部门初步测算，预计公司上半年度净利润（归属于上市公司股东）将出现亏损。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中海集装箱运输股份有限公司三届六次董事会通过的相关决议，公司于2011年5月27日与关联方中国海运(集团)总公司、广州海运(集团)有限公司、中海发展股份有限公司以及中海(海南)海盛船务股份有限公司签署《增资协议》，共同向中海集团财务有限责任公司(目前注册资本为人民币3亿元，公司持股25%，下称：中海财务)按现有股本比例增资。各出资方本次以货币资金向中海财务增资人民币3亿元，增资完成后中海财务注册资本为6亿元人民币(含500万美元)。其中，公司增资人民币7500万元(含250万美元)，共出资人民币1.5亿元，股本比例保持不变。
上述事项构成关联交易；尚需中国银监部门批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于姚国建辞去中海集装箱运输股份有限公司第三届监事会职工监事职务，公司工会于2011年4月27日召开职工代表会议，会议选举屠士明为公司第三届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1， 审议本公司二○一○年度经审核的境内外财务报告
2， 审议本公司二○一○年度利润分配方案
3， 审议本公司二○一○年度董事会工作报告
4， 审议本公司二○一○年度监事会工作报告
5， 审议本公司二○一○年度报告
6， 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7， 审议续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8， 审议关于本公司董事、监事二○一一年度薪酬标准的议案
9， 审议关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二○一○年度薪酬标准的议案
10， 审议关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案
11， 审议委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案
12， 审议为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案 |
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0125
加权平均净资产收益率(%) -0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.48
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2011年4月27日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于调整公司非执行董事的议案。
三、同意公司向荷兰 ING 银行香港分行借款3000万美元并进行相关授权。
董事会决定于2011年6月28日下午召开2010年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2011年3月29日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年度报告及摘要。
三、通过关于续聘天职国际会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2011年度境内、外核数师的议案。
四、通过关于公司2010年度内部控制评价报告的议案等。
上述有关事项须报公司年度股东大会审议，会议通知另行发出。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3598
加权平均净资产收益率(%) 15.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2011年1月18日以书面表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2010年度业绩预盈公告。
二、批准免去季涛公司副总经理职务，自2011年1月1日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海集装箱运输股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度经营业绩大幅度增长[上年同期归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,489,048,200.65元(按照中国企业会计准则)]，盈利超预期。具体财务数据敬请关注公司将刊发的2010年年度报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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董事会决议及日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2010年12月16日以书面表决方式召开三届四次董事会，会议批准对班轮服务和科技服务[该两项服务由中国海运(集团)总公司及下属公司为公司及下属公司提供(或相互提供)]的日常关联交易额年度上限进行调整：调整后，2010年-2012年，班轮服务新上限分别为人民币665800千元、965400千元、965400千元；科技服务新上限分别为人民币70600千元、75400千元、82000千元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于控股股东所持限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中海集装箱运输股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司的承诺和有关规定，其所持公司5361837500股股份(为公司A股首次公开发行前已持有的股份)将于2010年12月13日起解除限售并上市流通。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,324,750,362.57 44,335,304,267.67
所有者权益(或股东权益) 28,400,746,003.87 25,226,699,161.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 2.16
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,154,231,565.61 3,325,635,476.90
基本每股收益 0.1844 0.2847
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1759 0.2693
加权平均净资产收益率(%) 7.87 12.39
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 7.51 11.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 47,159,521,712.73 44,335,304,267.67
所有者权益(或股东权益) 26,360,727,608.86 25,226,699,161.23
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2563 2.1592
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 16,040,604,432.85 9,042,843,505.64
调整后
归属于上市公司股东的净利润 1,171,403,911.29 -3,417,973,626.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,090,651,607.94 -3,434,740,426.62
基本每股收益 0.1003 -0.2926
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0934 -0.2940
加权平均净资产收益率(%) 4.54 -11.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1255 -0.1344
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2010-08-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2010年8月25日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意公司有关对外担保事宜：公司下属全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司拟向日本三井住友银行香港分行(下称：住友银行香港分行)申请5000万美元一年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式，由日本三井住友银行上海分行(下称：住友银行上海分行)为住友银行香港分行提供担保，再由公司为住友银行上海分行提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为11.39亿美元(不含本次担保)，无逾期担保。
三、通过关于华民因工作原因辞去监事职务的议案，该议案需提请股东大会审批。
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2010-07-13
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2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中海集装箱运输股份有限公司预计2010年中期业绩同比将扭亏为盈(上年同期扣除非经常性损益后的净利润为人民币-3434740千元)，具体财务数据将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2010年7月2日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍德担任本届董事会董事长。
二、任命叶宇芒为本届董事会秘书，黄小文为公司总经理。
三、选举陈德诚担任本届监事会主席。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海集装箱运输股份有限公司于2010年6月25日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告。
三、续聘罗兵咸永道会计师事务所、天职国际会计师事务所分别为公司2010年度境外、境内核数师。
四、选举产生公司新一届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事会监事、独立监事。
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2010-05-19
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关于2009年年度报告的补充披露公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中海集装箱运输股份有限公司已在相关媒体披露公司2009年年度报告及其摘要，现对其中“第十章节、重要事项(七)重大合同及其履行情况”及“第十章节、重要事项(九)聘任、解聘会计师事务所情况”的相关内容予以补充披露，具体内容及更新后的公司2009年年度报告及其摘要详见2010年5月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cscl.com.cn)。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议本公司二○○九年度经审核的境内外财务报告
2、审议本公司二○○九年度利润分配方案
3、审议本公司二○○九年度董事会工作报告
4、审议本公司二○○九年度监事会工作报告
5、审议本公司二○○九年度报告
6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一○年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
7、审议关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一○年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案
8、审议关于本公司董事、监事二○一○年度薪酬的议案
9、审议关于董事会换届选举的议案（按候选人逐项表决）
10、审议关于监事会换届选举的议案（按候选人逐项表决） |
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